eTY eo PHANeAp Nude BAe LIEUBANTHUKY

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQC I~p - Tl).' do - H:;tnh phuc

. '

sf>: '=W/BB-BTK

BIEN BAND~I HOI DONG CO DONG THANH L~P

CONG TYCO PI-IAN cAp Nuoe B~CLIEU

Hom nay, ngay 19 thang 12 nam 2015 tai HQi tnrong Cong ty TNHH MTVC~p nuoc Bac Lieu, Dai hoi dong c6 dong thanh I~p Cong ty C6 phan C~p mrocB~c Lieu (Sau day viit tat fa Cong ty) da duoc ti~n hanh.

I. Thanh phfin cA dong dmrc moi tham dt}' Dai h{>i:1. cJ dong la nguoi lao dong:,C6 phan sa h£111118.300 c6 phan chi~m 1,06% tong s6 c6 phan co quyen bieu

quyet;2. Co dong lei nha &5u tic ben ngoai:, C6 phan sa hiru 32.900 c6 phan chi~m 0.29% tong s6 c6 phan co quyen bi~u

quyet;3. cJ dong la Nha nuiic:

C6 phan sa htru ] 1.017.600 c6 phan chiern 98.65% toug s6 c6 phan co quyenbi~u quyet,

II. Ong Le Thanh T~n, d~i di~n Ban tA clurc f)~i h{>i:- DiSu khien chuang trinh Dai hoi;- Tuyen b6 1)1 do t6 chuc D~i hQi, giai thi~u d<;libi~u, khach mai tham dV;- Bao cao k~t qua ki~m tra ty I~ c6 dong tham dV D~i hOi;- Thong qua " D~rthew Quy chi lam vi¢c t(li D9i hr)i ";- Trinh D~i hOi d6ng thong qua DOfll1chu tjch, Ban Thu kyo

~ Ban t6 Chll'C bao cao k~t qua ki~m tra t)1 l~ c6 dong tham d\r D~i h{>iS6 lUQ'ngc6 dong dUQ'cmO'i tham dV D~i hQi Ia 91 nguai tuung ung vai t6ng

s6 c6 ph~n cua cong ty la 11.168.800 c6 ph~n.Trang do:- S6 c6 dong co m~t: 61 C6 dong;- S6 c6 dong ving m~t: 14 C6 dong;- S6 c6 dong duQ'c tlY quySn: 16 C6 dong.S6 Iuqng c6 dong va d~i di~n duQ'Cuy quySn cua c6 dong tham dV d~i hQi

hom nay la: 77 nguai tuung ung vai s6 luqng c6 ph~n sa hfru va duQ'Ctiy quySn Ii:11.129.200 c6 ph~n chiSm 99,65% t6ng s6 c6 ph~n co quySn bi~u quySt, tuungling 99,65% v6n diSu 1~C6ng ty C6 ph~n C~p nuac B~c Lieu.

~ Thong qua uD" thilOquychi lam vifCcila Dfli hri"K~tqua bi~u quy~t- Ddnrz 1;: 77 Co' c1(5nrz:

Cl., t..--'

,

"- Khong d6ng .},: a cddong;- Khong co .11 kien: 0 cd dong.Dai hoi thong nhat thong qua "Quy chi lam viec cua D9i hoi" voi ty l~ s6

phieu thuan la 100%~ Trinh Dai hc)i thong qua nhfin sl}'Doan chii tich

G6m cac thanh vien sau:- Ong Tr~n Van Sy - Ph6 Giam ct6c Sa Tai chinh - Chu toa;- Ong Nguyen Huy Dung - Ph6 Giam ct6c Sa KH & DT - Thanh vien;- Ong Trinh Thanh Phong - Giam ct6c SO'NQi vu - Thanh vien;- Ong Le Van San - Giam ct6c Cong ty Cap mroc Bac Lieu - Thanh vien;- Ong Vo Minh Trang - K~ toan truong Cong ty C~p nuoc - Thanh vien.K~t qua bi~u quy~t- D6ng Jl.' 77 cd dong;- Khong d6ng );: a cddong,'- Khong co )~'join: a Co'dong.Dai hQi thong nh~t thong qua "Nhdn sic Doan chit tich" voi ty l~ s6 phieu

thuan la 100%~ Chu toa di~u khi~n gio'i thi~u nhan s\r Ban thO' ky D~i hc)i:

G6m cac thanh vien sau:- Nguy~n T~n Thuc - Chanh Thanh tra SO'Xay Dvng - TruO'ng ban;- NguySn Thi Lan Huang - Ph6 phong Tai chfnh Cty C~p nuo-c - Thanh vien;- Lien NgQc Tran - Nhan vien k~ toan Cong ty C~p nuo-c - Thanh vien.

~ Trinh D~i hc)i thong qua danh sach Ban bfiu Cll' va ki~m phi~u:Ong Tr~n Minh Hai -TruO'ng phong Dang ky kinh doanh SO'k~ ho~ch &

8~u tu - TruO'ng ban;- Ong Nguy~n Huu Tai- Nhan vien phong Qufm ly khach hang - Thanh vien;- Ong Huynh Qu6c Bao - Tru6'ng phong K~ ho~ch -Th6ng ke Cty C~p nuac _

Thanh vien;- Ong Duong Van Tuan -Nhan vien Xi nghi~p Tu v~n xay dl,rng Cong ty c~p

nuac - Thanh vien;- Ong Lai Truong Giang - Nhan vien Phong Tai chfnh Cong ty C~p nuac _

Thanh vien.K~t qua bi~u quy~t

- D6ng );: 77 cd dong,'- Khong d6ng y: a cddong,'- Khong co ); kzin: a Co'dong.8~i h<)i th6ng nh~t thong qua "Nhan s~rBan bdu cu va him phiiu "vai ty l~

s6 phi~u thu~n la 100%~ Dng Trfin Van Sy - Ch" tQa thong qua chU'()'ng trinh D~i hc)i

Chuang trinh D~i h<)ig6m cac n<)idung sau:1. Bao cao t6ng k~t qua trinh chuy~n ct6i cong ty TNHH MTV c~p nuac B~c

Lieu sang Cong ty c6 ph~n;2. Trinh thong qua cti~u 1~T6 chtrc va ho~t ct<)ngClla Cong ty C6 ph~n C~p

mro-cB~c Lieu;3. B~u H<)i ctbng quan tri va Ban ki~m soM;

2

, '

4. Thong qua k~ hoach San xuat kinh doanh nam 20 16, k~ hoach trich lapquy va chia c6 tire;

5. Thong qua to trinh thu lao HQi dong quan tri, Ban ki~m soat;6. Dai hoi thao luan va bi~u quyet cac v~n d~ tren;7. Thong qua cac Ngh; quyet, t6ng k~t va b~ mac Dai hoi.Chu toa: Xin y kien c6 dong can b6 sung hay di~u chinh noi dung nao cua

chuong trinh Dai hoi,- Y kien c6 dong: kh6ng co y kien ..K~t qua bi~u quy~t- Dong jJ.' 77 cd dong;- Khong dong y: 0 cd dong;- Khong CO)J loin: 0 cd dong.Dai hoi thong nhflt thong qua "CJnl'071g trinh Dai hoi " voi ty l~ s6 phieu

thuan la 100%III. N~i dung ella D~i h~i:1. Dng Nguy~n Huy Dung - Doan chu tich

Bao cao tom t~t qua trinh c6 ph~n hoa Cong ty TNHH MTV C~p nu6c B<,lCLieu:

- Thvc hi~n cae Nghi dinh, Thong tll' eua nha nuo-e v~ vi~c chuy~n d6i doanhnghi~p 100% v6n Nha nuae thanh eong ty c6 ph~n va vi~c huo-ng d~n xu' ly taiehinh, xae dinh gia tr! doanh nghi~p. ,>

- K~t qua ban ph~n v6n Nha nuo-e ra eong chung.- CO'c~u v6n di~u l~ sau khi ban c6 ph~n. ,",

2. Dng Le Van SO'n - Doim ehu tieh ::Trinh D<,lihQi thong qua Di~u i~t6 chlrc va hO<,ltdQng eua Cong ty c6 ph~n

cftp mr6"c B0C Li€·u g6m 19 Chuc.mg vil 64 f)i~Ll.

- Y ki~n c6 d011g:+ Ong Nguy~n Xwln Ti~n: cO'ban la th6ng nh~t di~u l~ cong ty, d~ nghi b6

sung van nQi dung cti~u I~ vS vi~c rut c6 ph~n va b6i thucmg c6 ph~n.- y ki~n Doan chu tich:+ Ong Vo Minh Trang: Cong ty ch~p nh~n b6i thucmg thi~t h<,licho c6 dong

do keo dai thai gian c6 phfm thea thong tu 127/2014/TT-BTC cua B9 Tai chinhngay 05/09/2014.

+ Ong Nguy~n Huy Dung: Can Cll'Di~u 15 va 17 Di~u l~ cong ty va cac quyoinh khac co quy dinh c6 dong khong duqc rut v6n duo-i mQi hinh thuc tru truanghqp co cong ty ho~c nguai khac mua l<,lic6 ph~n, Di~u l~ xfty dVng dVa tren lu~tguy dinh, cac d~ xu~t phai phli hqp vo-i lu~t. Giao lc:tiH9i d6ng qwln tri nghien cuu,b6 sung dung quy dinh va bao cao Sa K~ hO<,lch-d~u tu Di~u l~ 111O-i.

+ Ong Tr~n Van Sy: th6ng nh~t giao H9i d6ng qwin tri 1116inghien cuu n~uotmg quy dinh se b6 sling Di~u I~ d~ XLl~tt1'inh Uy ban.

K~t qua bi~u quy~t- D6ng y: 64 cd dong tU'O'l1g~171g11.098. 500 cd phdn, chzim 99,72% cd

phdn co quy~n biiu quytt,'- Khong d6ng y: 13 cd dong t~tong Ung 30.700 cdphdrz, chiim 0,28% cd

phdn co quy~n bi~u quytt;

3

- Khong co y kiin: a C6 dong.3. Ong Trfin Minh Hai - Trurrng Ban bfiu cir va kiem phi~u

Thong qua Quy ch~ ct~cir, ung cir va b~u cir HQi dong quan tri va Ban kiSmsoat.- y ki~n c6 dong: khong co y ki~nK~t qua bi~u quyet- Dong y: 77 C6 dong,'- Khong d6ng _v: a cd dong;- Khong co J! kiin: 0 C6 dong.8'ili hQi thong nh§t thong qua i'Quy chi dd ClI', ung cu' va bdu cit, Thanh vien

Hoi dong quan tri va Ban kiem soia cong ty '.'voi ty I~ s6 phieu thuan hi 100%4. Ong Tr~n Van Sy - Chu toa

Dai dien Doan chu tich cong b6 Quyet dinh s6 89/QD-UBND ngay 26/8/2015cua UBND tinh Bac Lieu v~ viec cir nguoi dai dien v6n nha nuoc tai Cong ty C6phan C~p nuac B<;lcLieu.

~ Thong qua danh sach cac D'ng vien vao Hc}i dBng quan tr!- Ong Tr~n Van Sy - Pho Oiam d6c So' Tai chfnh B<;lcLieu;- Ong Le Van San - Chu tich HDTV kiem T6ng Of) Cong ty TNI-ll-I MTV

C~p nuac B<;lcLieu;- Ong Vo Minh Trang - K~ toan truong Cong ty TNHH MTV C§p nuac

B<;lCLieu.K~t9ua bi~u qUj!&t- f)()m! l'J: 77 C5 (.10ner;

L1 ~ ~

- Khong tl611g_~.:0 cd dong,'- Khong co y kiin: a C6 dong.D<;lihQi th6ng nh§t thong qua "Danh sach ung vien H(ji d6ng quan trt cong

ty" v6i ty I~ s6 phi~u thu~n Ia 100%~ Thong qua danh sach cac rrng vien vao Ban ki~m soat

- Ong Phan Chi Quang - Truang phong TCDN - So' Tai chfnh B<;lcLieu;- Ba Quach Th\lYPhuong Thao - k~ toan Cty TNHH MTV C~p nuac BL;- Ba Ly H6ng Y~n - Pho truong phong QHKHTH VP UBND tinh.

K~t qua bi~u quy~t- D6ng y: 77 C6 dong,'- Khong d6ng .v: a cd dong,'- Khong co .v kz'in: a C6 dong.8<;li hQi th6ng nh§t thong qua "Danh sach LIngvien Ban kidm soat cong ty"

vai ty l~ s6 phi~u thu~n ls 100%5. Ong Tr~n Minh Hai - TrU'c1ng Ban b~u CU' va ki~m phi~u

Trinh bay thS I~b~u Cll' va t6 chuc huang din cho c6 dong b~u cu.Thay lTI?tBan b~u cu va kiSm phi~u ong Tr~n Minh Hai cong b6 k~t qua kiSm

phi~u (Co Bien ban kidm phii~ dinh kern)~ Danh sach trling cu HQidong qu~mtri:

l.Ong Tr~n Van Sys? cd phdn bdu 11.055.813 C6 phdnI11.129.200.C6 phdn co quydn biduquyet.

4

, .,"~

2. Ong V6 Minh Trangr s6 c6 phdn b6u 11.101.499 COphdn/ 11.129.200.C6 phdn co quyen biiu

quyet.3. Ong Le Van SonS? c6 phdn b6u 11.188.288 C6 ph6nl11.129.200 Cd phdn co quyen biiu

quyet.~ Danh sach trung CLl" Ban ki~m scat

1. Ba Quach ThVYPhuong ThaoS? c6 phdn b6u 11.210.000 C6 phdn/ 11.129.200 Cd phdn co quyen biiu

quyet.2. Ba L)! Hong Y@nS? c6 phdn b6u 11.060.100 C6 phdn/ 11.129.200 Cd phdn co quyen biiu

quyet.3. Ong Phan Chi QuangS? cophan bciu ]1.066.900 Cophdn/ 11.129.200 C6ph6n co quyen biiu

quyet.~ HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat IWp phien hQP ct~u tien b~u Chu tich HQid6ng quan tri, T6ng Giam d6c va Truong Ban ki@m scat

K~t qua nhu sau:1. Ong Tr~n Van Sy - Chu tich HQi dong quan tri;2. Ong V5 Minh Trang - T6ng Giam d6~;3. Ba Quach Thuy Phuong Thao - Truong Ban Idem soat,HQi dong quan tr!, ban ki@m soM ra m~t, phM bi@u nh~n nhi~m V\l va hua

hyn vai 8?i hQi6. Ong VOMinh Trang - Doim Chu tieh~ Trinh thong qua k@hO<;lchsan xu~t kinh doanh nam 2016, k@ho?ch trich I~p 1guy va chia c6 tLrc> \' ki~n e6 c1CJilg:

- Ong Nguy~n Xufm Ti@n:Giu'a phuong an va k@ho?ch nam 20 16 v~ ty I~ehia e6 tire co Sl,I chenh I~ch,

Khong bi@tkS ho?ch nam 2016 co gi thay ct6i va dUQ'Cphe duy~t hay chua,Y kiSn chu tQa:Ong Tr~n Van Sy: K~t qua san xu~t kinh doanh 2016 dft ctuQ'cUy ban tinh

ch~p nh~n di~u chinh b6 sung thea cong van s6 3949ICV-UBND ngay 07/12/2015,K~t q ua bi~u q uy~t- f)(mg y: 77 c6 {fang;- Khang {f6ng Jl.' 0 C6 {fang,'- Khang co ,V kdn: 0 c6 {fang.8?i hQi th6ng nh~t thong qua "kd hoc;zchScm xucit kinh doanh nam 2016" vai

ty I~ s6 phiSu thu~n la 100%> Trinh thong qua Tc)' trlnh c1~ xuJt l11LrCthu lao H8QT Vfl BKS 20] 6

K~t qua bi~u quy~t- f)6ng y: 57 C6 {fang,'- Khang {f6ng_})..0 c6 {fang,'- Khang co y kidn: 17 c6 {fang.

5

"- ..

8~i hoi thong nh~t thong qua "To' trinh d~ xucit mire thu lao HDQT va BKSnam 20J6" voi t)i l~ s6 phieu thuan la 74,03%

);;> Trinh thong qua phuong an lua chon don vi ki~m toan 2016K~t qua bi~u quy~t- Dong y: 57 cd dong,'- Khong dong y: 0 cd dong,'- Khong co y kiin: J 7 C6 dong.Dai hoi thong nh~t thong qua "PI1Lwng an lua chon dan vi kidm toan nam

2016" voi ty l~ sb phieu thuan la 74,03%7. Thong qua Bien ban Dai hQi

Dai dien Doan thu ky ong Nguyen T~n Thirc thong qua Bien ban Dai hoi doDoan thu ky ghi chep d~y du, trung thuc noi dung trong subt thai gian di~n ra Daihoi.8. Ong Tr~n Van Sy - Chf toa

Thong qua Nghj quyet Dai HQi c6 dong thanh lap do 80a11 Chu tich lap xiny ki~n c6 dong dong gop bo sung (Co Nghi Quyit dinh kern)

K~t qua bi~u quy~t- D6ng y: 77 cd dong,'- Khong d6ng y: 0 cd dong,'- Khong co y kiin: 0 cd dong.D~i hQi thbng nh~t thong qua "Nghf quyit Dqii h<5iJJ v6i ty l~ sb phi~u thu~n Ia

100%);;> Ong Tr~n Van Sy - Chu tQa:

Tuyen b6 B~ mc;tcDc;tiHQiBien ban Dc;tihQi nay g6m 6 Trang dff duQ'c dQc Ic;titru6c Dc;tihQi d6ng c6

dong thanh I~p duQ'c t~t ca c6 dong thbng nh~t thong qua.Dc;tihQi b~ ITIc;tCIuc 12 giangay 19/12/2015.

CHUTQA

'--It/t~~-

Trim Van Sjf

TM BAN THU'KY

TRU6NG ..BA~..

Oil(---,~

NguyJn Tan Thifc

6

Hom nay, van luc 7 gio 30 phut, ngay 19 thang 12 nam 2015, tai Hoitruong Cong ty TNHH MTV C~p nuoc Bac Lieu, thanh phan Ban KiSm tra tyl~ c6 dong tham du Dai h(>i d6ng c6 dong thanh l~p Cong ty C6 phan C~p

mroc Bac Lieu bao gom:

- Ong: Nguy~n T~n Thirc - Truong ban;

- Ba: Nguy~n Th] Lan Huong - Thanh vien;

- Ba: Lien Ngoc Tran - Thanh vien,

Cling tien hanh ki@mtra ty l~ c6 dong tham du Dai h(>i d6ng c6 dongthanh l~p Cong ty C6 phan C~p mroc Bac Lieu d@nthai diSm 8 gio ngay19112/2015, k@tqua nhu sau:

1. S6 Iuong c6 dong va nguoi duoc uy quyen tham dir dai hoi: 77 nguoi.

2. Tuong irng voi s6 hrong c6 phan sa hfru va dtroc uy quyen la:11.129.200 c6 phan, chiem 99.65% t6ng s6 c6 phftn co quySn biSu quy@t,tuong ling vai 99.65 % v6n DiSu l~ Cong ty C6 phftn C~p nuac BlilCLieu.

DlJa tren k@tqua ki@mtra ty l~ c6 dong tham dlJ Dlilih(>i,tinh d@nthaidi@mhi~n nay, s6 luqng c6 phftn sa hfru va duQ'cuy quySn tham dlJ chi@mtren51% s6 lUQ'ngc6 phftn co quYSn bi@uquy@t,dam bao diSu ki~n dS ti@nhanhD~i h(>ic6 dong thanh l~p thea quy dinh tliliLu~t doanh nghi~p.

Kinh dS nghi quy vi quan khach, quy vi c6 dong cho phep Dlilih(>iduQ'c

ti@nhanh.

Bien ban nay duQ'cl~p thanh 02 ban, lUll tlilivan phong Cong ty.

BANKIEM T~ ,7L¥ CO DONG

---f~~

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - H~nh phuc

BIEN BANKIEM TRA TY Lit CO DONG

DAI HOI DONG CO DONG THANH LAp. . .CONG TY CO PHAN cAp xtroc B~C LIEU

Lien NgQc Tran Nguy~n Thi Lan HlfO'ng