درک

UPSپغع 'S دلت

جبیت ػلی ثػریت، ػذالت،خد ث جبیبت جگی آردى ایبالت هتحذ آهریکب ثرای- ایترپل

.اضت .اضت .اػوبل طل کػی

\

11) تزریظتی صر ایبالت هتذض اهزیکب سبک خبگی سبرج صر دوالتمعطزاى "/ همبهبت صلت فبطض ث ظز هی رطض ػکض ب ایبالت هتذض اهزیکب را فقتـبیز

هتؼز ػض صر ) رضایی ادرار، (2004 - 2003اس دضص )رطایی زذاى اثغریت :خبک ثیي الوللی وچیي صر ،(جبی تجبرت حوالت هرکس 2001ضپتبهجر، ضبل

صر دبل دبضز ایبالت هتذض اس رئیض .اداه تب ث اهرز اضت اهزیکب صر RAW SEMIRC آهزیکب (11 طپتبهجز 2013 )ثغبزی حول، (2012هرص ژای کبلذل Donelson Bearmanثیکر کال جبیی /آلد دفبع، سیز یالری کلیتى، لئى پبتب،یؼی ػبهل سیز اهر سبرج ) صلت ا ،(ثبراک اثبهب) فبضذجور

Berkowitz، سص را تطئ گراى / CO-،اهزیکب را ث ظز هی رطض ساض هی ػص صر دبل اػضبی کگرث ػاى ث سثی ث ػاى آهزیکب اس ( غیزتطئ گراى

. سص را صر ایبالت هتذض ػزضاى صیگزاىداخلی وچیي دوالت هتؼضخبک ثیي الوللی صر اهزیکب صر جبیی الذاهبت ایبالت هتذض اس UP-ػال پغعدزکت ث

، آژاض اطالػبت هزکشی (FBI)صفتز تذمیمبت فضرال - ایبالت هتذض اس سارت صاصگظتزی آهزیکب :دراز ثبى دیذار ثب ثرخی از

(CIA) ثیکز ،Donelson Bearman کبلضل Berkowitz / ل هجری هؼبر دملی ثزای ایبالت هتذض آهزیکب- ارص ثیکز جبى ثز، اریک کبتر، بظی )اػضب غؼج کگر ،(ثبراک اثبهب، جسف ثبیضى، یالری کلیتى، لئى پبتب، غیز)اػضب آهزیکب

ثیبهیي تبیب، شظت سیز اطزائیل، .(پلطی، زی ریض، هیچل هک کبل

یربی ظبهی اطتفبص اس ایبالت هتذض PU-REVOC چگ اخجبر هػترک اضت کترل رضب بی خجری جریبى اصلی یدی اجرای

/ رئیض جور ) ضارص zuckerجفزی :یدی جریبى اصلی رضب بی ثب اطتفبص اس ثرای هجبرز ثب جگ اضرائیل آهزیکب را

رئیض ) Redstoneطبهز / SBC( جور رئیص) Monves لظلی ،(ABC جور رئیص) صر لئبرص NBC)، Goldensonهضیز اجزایی

SBC /( / تبین اررهضیز ارػض اجزایی اس ) جزالض لیي (یبکبمOBHاطت .اطت . اطت.

ثزای جبیتکبراى EMOD اس سص آي دفبع الغ ثز ایي ثبرض ک اضرائیل در صلت فبضذ همبهبت ایبالت هتحذ از اهریکبث ظز هی رطض

:ثبغین ث ػذالت ث ارهغبى آرد سص را جبیبت جگی

سص را اس هبلی رحلت سص را ث گ صاػتي ب یدیGatekeeperصر دبل دبضز ث ظز هی رطض ایبالت هتذض آهزیکب اطت ثب تکی ثز

:صاغ/ چؼن جبى / ػوهی

ثبک فذرال ایبالت هتحذرئیض - ثي غبلم ثربکی ضیطتن فذرال رزر بیت رئیض یئت هضیز فزهبضاراى- دبلذ لییص کي

فذرال رزر رئیض یئت هضیز- اضتفبى جیوس فریذهي ایبالت هتذض آهزیکب خسا داری هؼبى سیز سارت- Wolinیل اضتیى

Boesky - LLAW ایاى :ػوذ هبلی رضایی بی صر درگیر یدیبى ثزسی اس لبثل تجصر ایجب

TEERTS طزهبی گذار Arbitrageur ( خدی رضایی در سص را مع ثرجطتلبثل تج

طبثك اجوي هلی اطط رئیص - Madoffالرص " ثری"ثربرد TEERTS LLAW(. ثبزرگبی

تملت صر هبلی ثسرگتریيیؼی ) در طرحponzi ک ػول QADSAN/ بی اراق اطتؼالم سصکبر

(تبریز ایبالت هتذض

طبسهبى ؿؼت هبلی ظبرتی، هذیر اجرایی ارغذ ،(SEC) ثرش اراق ثبدار کویطیى رئیص- L. Schapiroهری

اهیضارم، اطالػبتی . (NASD)اجوي هلی اطط بی اراق ثبصار رئیص / هؼبى رئیص / هذیر اجرایی ارغذ /رئیصهبض ایي هوکي اطت صر صرک فن کوک هی کض ک چگ رجزاى یصی اطتفبص کزص اض هاضغ ث هبغ تذمیك ث صر

.(SEC)اس همزرات کویظیى ثرص اراق ثبصار

چذ هیلیبرد 12 20ػبست ػض ثزای .جی پی هرگبى چیض رئیص یئت هذیر /هذیر اجرایی ارغذ- Dimonجیوی :دالری رضایی

جی پی هرگبى چیض، ظل اس هجلض .، یکی اس لضرتوض تزیي ؿزیخ تزیي ثبکضاراى صر اهزیکب اطت" جی پی هرگبى چیض ، اجزایی Dimonجیوی ، تأکیض گلضهي طبکض هفمیت سص را، وزا ثب .ثشرگتز، لی تز طبلن تز اس رلجبی سص جبی ثذزاى هبلی هرگبى، آهض اس طزیكPierpontجبى

.چگ تالع صلت ثزای تلف طمط را یش ث هزدل غلظت تگی لضرت هبلی اطت

، هزثی طبثك ا، ک طبفرص یل ال اطتزیت هبض طبثك ػببى هی صاض ث سثی اس سطزات بػی اس هتکجز صر پبیDimonآلبی

، رئیض گلضهي C. Blankfeinلیض یب رغکطت غذ، کوک کزص ث یک هطظ گض تمزیجب طیتی گزپطبست ث

. ػض اطتلک دار تحت ضبزهبى دیذ ثبى خد را خریذ فرظ دثب اتبهبت طبکض ک تبج

الیي ثبر صر دبل ظر ث اهب ا ث طر پیطت هطزح وبیغ هؼشـبت ػوهی سص را ث ػاى ثبک بی صیگز تالع، ثزای

اس هتمذ غذیذ هذام پض اس آى ث ػاى یک پزسیضت اثبهب ثبکذار هرد ػالل ػاى

ا اطتضالل کزص ک . تطظ تظین کض بی ثیي الوللی ث تـیت رطیض2010ز ص آب صر الیذ صاص فزاک صر طبل ، جضیض همزرات هبلی

.آب را ث التـبص ثب هغ ریظک پذیزی اس ع ثبکی سص را صر دضالل آى هی تاض هضیزیت را ؼبى صاص اطت ؿضه صیض اطت

سهبی ک ا فبع کزص ک یک گز طزهبی گذاری جی پی 2012، ػزت ا، هتذول یک ػکظت ػوض ای صر هب ه Dimonاهب اطتضالل آلبی لضبت ثض sloppinessاػتجببت، " طزسغ Dimonاس صطت صاصى ک آلبی - هرگبى چیض هیلیبرصب صر یک طزی اس هؼبهالت ثض اس صطت صاص ثص

را ث ـف لطغ ػض ثصDimonپزصاست آى آلبی ایي ثبک گفت ک2013 هیلیبرص صالر تشویي سص هی ػض، صر ژای 6تلفبت صر بیت صر دضص " .$ هیلیى ث 11.5 هیلیى طبل لجل اس آى 23$ اس - 2012صر طبل

صر آى سهبى ا ؿبدت طبم ثبک ث ارسع . صر دبل دبضز ثزت سیبصی صر طبل بی سص را صر ثبک ب اجبػت ػض اطتDimonثب ایي دبل، آلبی .اطت .اطت .اطت . هیلیى صالر صر263

اگز ػوب هی FALSEگسارظ ثبر - در هػکل طتذ بی آهزیکب ثبکایبالت هتذض اس

REVOC SPU!صر پؼت بیچرسایض ک ػوب را صیض اض، ثزسی اس

ث ػاى ػظیوی هبلی یب کؼر ػوب تب ث دبل چیي ثضی/ اگز ػوب

ایبالت هتذض آهزیکب، ث ػوب یب کؼر ػوب

ام؟ یکی دیگر از لبصر ثبػض ک ثزای ث صطت آرصى

asu-tbed/esineDlegoV/ten.erahsedils.www//:ptth3ecnarfaidniyawron را صر

ایي الذاهبت ترریطتی خد، جبیبت جگی تبهیي هبلی ثزای از پل اجرا در حبل غکطت را

- صذق فذرال کبرهذ حمق ثبزػطتگی صر رفتي پص از پل دبضزحبل صر همبهبت یدی

:آى حطبة تویس کردى یؼی ثزای

سارت سشا صاری تیوتی گبیتز، سیز هی گیض ک صلت ث اطتمزاف اس ؿضق ثبسؼظتگی کبرکبى فضرال ػزع ث گ صاػتي ػبهل ثضى ثیغ اس - اػگتي .دض ثضی بی سص اطت

هیلیبرص صالر صر استیبر اطتمزاف صر دبلی ک ثذث بی کگز افشایغ هذضصیت 156گبیتز هی گیض صر به ای ث رجزاى کگز ک ایي دزکت اراص آساص هجلغ . تزیلیى صالر اطت16،4ثضی

گبیتز گفت رجزاى کگز اطت ک . رطیض اطت، اهب ثب اطتفبص اس هبر بی دظبثضاری اس فزاتز اس آى آغبس ػض31دض هجبس اطتمزاف صلت سص را ثز صطبهجز .سارت سشا صاری اتظبر ث اگشس آى الضاهبت ااطظ هب فری تب اایل هب هبرص اطت

.آسزیي الضام ػض اطت تطظ سرای سارت سشا صاری صیگز گزفت ػض وی ساض صر هؼزف سطز لزار صاص اطت ز گ پزصاست دمق ثبسؼظتگی ث ؿرت هبیب اطت گبیتز .گفت ک ا ج ثزصاػت ػض اس دظبة ثبسؼظتگی پض اس دض اطتمزاف هطزح ػض اطت جبیگشیي

http://www.slideshare.net/VogelDenise/timothy-geithner-u-s-treasurys-undercover-theft-of-federal-employee-pension-fund

تیوتی جبیگسیيگشارع بی صلت اطت ک ایبالت هتذض آهزیکب، ثبراک اثبهب، رئیض جور ایي اطت ک ث صجبل :دراز ثبى

wel-kcaj-bocaj/esineDlegoV/ten.erahsedils.www//:ptth- ) !ثل، یدی -لی "جک" جزفJACOBگبیتز ثب

noitamrofni-aidepikiw ) گشارع لجلی اصػب ثبراک !جور ثبراک اثبهب، رئیض رئیص کبرکبى صر سضهت ث ػاى هرگبى Dimon /JPجیوی خد را ثبکذار هی خاضتن ثرای لرار دادىاثبهب، رئیض جوری آهزیکب،

!جبیی کالجرداری / غخی چ یک .چیض صر ایي هلؼیت اطت

ام ب آیب ایي

تبهیي هبلیاطت صریبفت اطتفبص هی ػص ثزای ایبالت هتحذ آهریکب

اػوبل ترریطتی

CRIMESجگ؟

اطالػبت سیز لطغ ػض اس لیک بی سیز جب ث جب ػض اطت هطبثك ثب لایي لایي دبکن ثز ث اػتزاک گذاری اطالػبت ثزای همبؿض

هحذدیت 107§ - اس ایبالت هتذض کض 17 هثبل ػاىث ػاى هثبل ثزای - جبی ظتض / هظبئل آهسػی اطالع رطبی ک هبفغ ػوهی

S طرد حمق FAIR USE

weivrevO/LOPRETNI-tuobA/tni.lopretni.www//:ptth

semirc-raW/snoitagitsevni-evitiguF/saera-emirC/tni.lopretni.www//:ptth

جبى تر اهي اتصبل پلیص - ایترپل

ثررضی اجوبلی

. اطتکؼر ػض 190ایتزپل ثشرگتزیي طبسهبى پلیض ثیي الوللی صر جبى اطت، ثب

ثب تکلژی ثبال سیزطبست را ث یک هکبى اهي جبى جبى ثرای وکبری ثب یکذیگرمغ هب ایي اطت ک ثزای فؼبل کزصى پلیض صر طزاطز

ts. 21بی هب اس پؼتیجبی فی ػولیبتی کوک هی کض تب صیضار ثب چبلغ ر ث رػض هجبرس ثب جزم جبیت صر لزى

حوبیت در ضراضر جبى پلیص

هب . هب کبر هی کض تب اطویبى دبؿل ػص ک پلیض صر طزاطز جبى صطتزطی ث اثشارب سضهبت السم ثزای اجبم ػغل سص را ث طر هثز

. کببلارتجبطبت اهيػوب را ضف لزار آهسع، پؼتیجبی تشــی تذمیمبتی، اطالػبت هزثط

ایي چبرچة تزکیجی پلیض ثز ری سهیي کوک هی کض تب صرک رض جزم جبیت، تجشی تذلیل اطالػبت، ػولیبت بی رفتبر صر بیت،

. ثبسصاػت ث ػاى جبیتکبراى ثظیبری ک هوکي اطت

ثیطرفی

ػول صر دضص لایي . صر ایتزپل، ضف هب تظیل وکبری پلیض ثیي الوللی دتی صر جبیی ک راثظ صیپلوبتیک ثیي کؼربی سبؽ جص ضارص

یب هضاسللبى اطبطی هب را هغ کزص اطت ز گ . هجص صر کؼربی هشتلف صر رح اػالهی جبی دمق ثؼز ؿرت گزفت اطت

". فؼبلیت بی ػشـیت بی طیبطی، ظبهی، هذجی یب ژاصی

چػن اذاز هبهریت

: چؼن اضاس

". اتـبل پلیض ثزای یک جبى اهي تز"

: رطبلت

". پیؼگیزی هجبرس ثب جزم جبیت اس طزیك وکبری پلیض ثیي الوللی افشایغ یبفت اطت"

. کبهل را ثشایض چؼن اضاس هبهریت

حضر جبی

ایترپل وچیي دارای فت دفتر . رس طبل365 طبػت ػجب رس 24 صر لیى، فزاظ الغ ػض اطت، ث اجزا صر ػوهیصثیزسب

.هطم ای در ضراضر جبى یک دفتر وبیذگی در ضبزهبى هلل هتحذ در ییرک در اتحبدی ارپب در ثرکطل اضت

. را دفع صفتز هلی هزکشی کبرکبى ثظیبر آهسع صیض تطظ سص آى همبهبت هجزی لبى اطت190ز یک اس کؼربی ػض

جبیبت جگی

ایوی هی تاذ در جاهغ را داغت تبثیر پبیذار جبیبت جگی جبیت ػلی ثػریت طل کػی، جولجبیبت جضی ثیي الوللی اس

.ایي الؼیت اضت ثی ثجبت پص از د اهیت جاهغ، هبطك ضبزهبى هلل

ثیي فمظ ایترپل اضت . و چبلغ ب صر ایي هطم ث سصی سص همبثل ثب هی تاذ دادگب ثیي الوللی دادگب جبیی جبهؼ هضی دلت ب،

. اطت.در زهی جبیبت جگی اضت ث صر استیبر ػجک بی پلیض، اثشاربی فی صطتر ث تکویل و بصبی فق اجرای ثضى الوللی لبى

. اطت. اطت

فؼبلیت بی پلیص

ث دوبیت اس کؼربی فؼبلیت حز اصلی ض هتؼذ ثصر ایتزپل، پؼتیجبی فزاری تذمیمبتی سیز اصار

دلر از در هحل جبیت ػلی ثػریت، جبیبت جگی کػی،طل ػض سص را صر تذمیك تفذؾ اس

:ثب ایي جبیبت ارتجبط در جبیتکبراى

ػولیبتی پػتیجبی

هب ثب ارائ پؼتیجبی ػولیبتی ث ادضبی جگ ث جزم بی هشتلف اس کؼربی ػض ایتزپل صاصگب ب صاصگب بی ثیي الوللی اس جول

ثب . ( ICC) صیاى کیفزی ثیي الوللی (ICTY)، صاصگب کیفزی ثیي الوللی ثزای یگظالی طبثك (ICTR)صاصگب کیفزی ثیي الوللی ثزای راضا

اضت، ؿبصر ػض جبیبت جگی ثب تؼذاد فسایذ ای از کػرب را اذازی جبیبت جگی احذ لزهش هتج INTERPOL 900ثیغ اس

.در ایي هطم وچبى افسایع هی یبثذ تمبضب ثرای حوبیت از هب

ث هظر ضف لزار صاصى فزاری بی ثزجظت هی ICTRپزژ فزاری ظل کؼی راضا صر راثط ثب سضهبت راضا پیگزص لبی هلی

فزاری ک هضع صرساطت ایتزپل لزهش هتج ز ص 30، 2007اس آجب ک ایجبص ایي پزژ صر طبل . ساطتن ایي ص ثضى را اضاسی ػض

ICTR یب صفتز هزکشی هلی (NCB) صر کیگبلی، راضا ثصض، صطتگیز ػض اض را ث ؿرت آسهبیغ اطت .

را فران هی کذ ثرای حوبیت (رغذ تجسی تحلیل در جرائن جذی ثیي الوللی) BASICپرژ

کػی،طل تحت تؼمیت ثرای جطتج ثرای فراریاز کػربی ػض در تحمیمبت خد

. اضتجبیت ػلی ثػریت جبیبت جگی

تضؼ آهزظافسایع در ایترپل، هب ثبزی مع کلیذی در. ثزرطی اس جبیبت جگی صر هطم هتشـؾ اطت ک ث ضح یبس ث آهسع هتشـؾ اطت

.اضتثیي الوللی جبیبت جذی هیبى هحممبى تابیی در

صر آرػب، تبشایب، صر ICTR ک صر هزکش جبیبت جگی، جبیبت ػلی ثػریت در خصؼ طل کػی،صهیي صر آهسػی ثیي الوللی هب

در آهزغی خطبة ث . کؼر جبى اطت16 هأهراى اجزای لبى هتشــبى اس 30 ثزگشار ػض، گزص ن آرص ثیغ اس 2010اکتجز

خػت جطیجرم جبیبت هذارک پسغکی لبی هرثط ث غبذاى، ث دضت زدى هبذ ثیي الوللی،جذی،ثررضی جرائن جج بی حیبتی

جلظ تطظ کبرػبطبى اس طبسهبى ب اس جول طبسهبى هلل .اضت هطبئل هرثط ث ضؼیت پبذگبى غرایظ جگ بی هجتی ثر جطیت در

. هتذض صاصگب، صاصگب کیفزی ثیي الوللی، صفتز کویظبریبی ػبلی طبسهبى هلل ثزای پبضگبى تذیل صاص ػض کویت ثیي الوللی ؿلیت طزر

ضبختوبى هػبرکت هتحذ ضبزهبى هلل هختلفهب صر تالع ثزای تطؼ وکبری بی اطتزاتژیک صر ایي سهی، ث یژ ثب طبسهبى بی غیز صلتی، اتذبصی ارپب،

تطؼ ایي ػجک ب ث هب اجبس هی صض ثزای ث اػتزاک گذاػتي تشـؾ دض اکثز . طبسهبى بی صیگز ک صر ایي سهی فؼبل ظتضبدب

. رطبضى تبثیز اس طزح بی هب صر ططخ ثیي الوللی اطت

یب/ همبهبت "ایترپل" اس سص ثپزطیض،

"ضبزهبى هلل هتحذ ک در آى" طتذ؟کجب همبهبت

ایبالت ػلی اتبهبت جبیی تحمیمبتچزا ضراى / هتذض اهزیکب همبهبت دکهت فبطض

سص را ث ارهغبى جگیجبیبت ثزای دلت

ثیي الوللی / داخلی بی تزریظت آرص

آغبز هی غد؟اػوبل