• 'E N ThONG SAM (;UONG CQNG HOA XA HOl CHU NGHA VIET NAM

850 ..h d')Ii, 1'. HC M Dc Lap - hi Do Hanh Phüc

• J 'C' ax 84 8 35515164 ---------- ooOoo ---------- - -C4NQTY -k?PIA'N

c '•'

* VTLIUDINVA * VIEN THONG

O4 SAM C$NG I Tp. H6 Chi Minh, ngày 21 thang 03 nâm 2014

rA

NH-

BIEN BAN HOP BAN KIEM SOAT PHIEN HOP LAN THU' NHAT NHIEM KY 2014-2019

CONG TY CO PHAN VAT LIEU DIEN VA VIEN THONG SAM CU'O'NG (SMT)

HOrn nay, ngày 21 tháng 03 nám 2014, tai Try s& Cong ty cô phn vat lieu diên vin thông Sam cu'ô'ng - Khu cOng nghp Long thành - Dông nai;

Can cci' kt qu6 bu Ban kiëm soát tai Dai hi dng cO dông thu'O'ng niên nàm 2014 du''c t chü'c cüng ngày, chUng tôi gm các thành viOn trüng cci' Ban kiêm soát Cong ty c phn vt lieu din viën thông Sam cu'O'ng to chU'c cuc hop Ian thü nhät ccia nhim kil(2014-2019).

I. Thành phân tham d' 1 Ba Pham Thi Thanh Thüy 2. Ba Dinh Thi hoài Bàc 3. Ong Nguyen Xuân Thàng

II. Nôi dung:

1 B 5 cCj' ch(vc danh Tru'O'ng ban kim soát 2. Thông qua phân cOng chCi'c trách nhim vu các thành viën trong Ban kim soàt.

Nôi dung tiên hành nhu' sau

1/ Nhât tri cü Bb - . Pham Thi Thanh Th(iy chü tpa cuOc hQp; ccr Ong Nguyen Xuân Thng thu k' cuôc hop. 2/ Ba 0mb Thi hoài Bãc và Ong Nguyen Xuãn Thãng giài thieu: - Dé cCi' Bà:Pham Thi Thanh Thu9 giO' ch(rc vu Tru'cng ban kiêm soát - Các thành viën nhât tri vic de^ cü' trOn vâ bâu Ba Pham Thi Thanh Thuç' giCr chU'c vi

Tru'O'ng ban kiêm soát nhim k' 2014-2019. 3/ Thng nhât ni dung phãn cOng chü'c trách nhiêm vu trong Ban.

BiOn ban nay du'o'c doc thông qua tai cuôc hop Ban kim soát và k4t thüc 16c 12h15 phüt clJng ngày.

Thu k' cuOc hop

Chü toa cuôc hop

Nguyn Xuãn Thng

Pham Thi Thanh Thuç'

/ /

/

CONG P' O PN VT LJ:JbIEN VA VlEN THONG SAM CUNG

[2X81

COyj *iVTI8uDIN VA 1 VIES THÔNG /

SAM CLJaNGJ

CONG HOA XA HQi CHU NGHIA VIET NAM

Dc Lap. Ti,i Do - H?nh Phüc ooOoo ----------

. mail: saneIeI iail.cori

Tp. H6 Cm Minh, ngày 24 tháng 03 nâm 2014

PHAN CONG NHIEM VU TRONG BAN KIEM SOAT /71/ CONG TY CO PHAN VAT LIEU DIEN & VIEN THONG SAM CU'O'NG (SMT) ff*(%'

NHIEM K'( 2014-2019

Ban kiOm soát Cong ty cô phán Vat lieu diên & ViOn thong Sam Cu'O'ng thông nhàt ph cong nhiêm vu cho các thành viOn trong Ban kiêm soát nhim k' 2014-2019 nhu' sau:

1. Ba Pham Thi Thanh Thu - Tru'&ng Ban kim soát - Lap kb hoach hoat dOng ctia Ban kiêm soát - Phán cOng nhim vu cho các thành viOn trong Ban kiêm soát - Chuan bi cac noi dung tai lieu can thiet den cac cuoc hop HDQT Dai hôi CO dong cuOc

hop cüa Ban kiëm soát; - Chi dao, giám sat cac hoat dông cCia kiêm soát viên; - Chü to DHCD bt thuO'ng, khi Ban kim soát yêu câu HDQT hop DHCD bat thuO'ng thec

quy djnh cüa DiOu l Cong ty - Dinh k' hang qu' gCt'i Báo cáo cüa Ban kim soát ye tinh hinh tài chInh Cong ty, các bác

cáo cn thit khác cho HDQT; - Tharn du' các cuOc hop cCia HDQT; - - Xem xét báo cáo kim toán, thu' quán l' cüa kiOm toán viên dOc lap, thea lun mci van d

v&i kim toán vien dOc lap- - Kim tra xác dnh tInh ho'p l' cüa doanh thu, thuë - Kim tra viëc mua sam TSCD, tmnh trich kháu hao TSCD, kiêm soát cOng tác XDCB - Các nhiëm vu khác theo quy dinh cia Pháp luât và DiOu lê Cong ty;

2. Ba Dinh Thi hoài Bâc - kim scat viên a. Dinh k' hang qu', sau khi cO baa cáo tài chInh cüa COng ty phái thu'c hiên kim soát các

ni dung sau

- Km tra viëc tuàn thu các qui dinh quán I tái chinh, chi phi vn - Xèm xét dánhgiá dinh mü'c tiêu hao nguyen vat lieu liOn quan dn giá thánh san phm.

Kiem tra soiOu kiem k6 ,hang ton kho gom dinh mu'c ton kho tinh hinh chat lu'ong vat tu' thänh phOm; xem xOt,háng tn dong, khó ban

- Ki4m tra, phãn tich tinh hinh cOng no' phái thu, phai tie; - Kiêrn trachon máu chu'ng tO' k6 toán, du'a ía ' kin ye tInh ho'p l' cOa chO'ng tO' k toán

b Thuc hiOn cac nhiem vu khac theo quy dinh cua Phap luat va Dieu le Cong ty hoàc thec yOu cãu cOa TrLi'O'ng ban.

Lap báo cáo v6 các nöi dung da kim tra, du'a ía ' kin nhân xOt ve^ báo cáo tài chinh hang qu'Ci'i Tru'ó'ng Ban kiOm soát, châm nht 25 ngày ccia qu' k6 tip liOn quan tO'i các ni dung du'cic phãn cOng

3. Ong Nguyen Xuân Thàng - kim soát viên a. Dinh k' hang qu', sau khi co báo cáo tái chInh cüa COng ty phái thvc hièn kim soát các

dung sau :

Kem soat viec chap hanh va darih gib viec thu'c hien Nghi quyet Dai hOt dong co dong HDQT, nOi quy, quy chb da ban hành ccia Cong ty theo diu 16Cong ty.

- Kim tra vic flnh toáp và thu'c hiên qUy Iu'ong, vic thanh toán tin Iu'ang cho các b6 phân, c nhân nguIao dOng trong Cong ty.

Kim tra not dung ttnh phap ly cua cac hop dong kinh te ma cong ty dã ky ket kiem tr danh gia c6 nha cung cap hang hob, dich vu cho Cong ty.

b Thu'c hien cac nhiem vu khac thea quy dtnh cua Phap luSt va Dieu le Cong ty hoSc thec yêu cau cua Truong ban

c Lap bao cao ye cac not dung dã kiem tra du'a ra y kien nhan xet ye bao cao tat chinh hang qu' gti'i Tru'óng. Ban kim soSt, chàm nht 25 ngSy cUa qu' k tiêp liSn.o'i cSc no dung du'c phOn cOng. 3

NG M'

Toan the thanh vien trong Ban kiem soat da thong nhat thông qua qu h4Pin cong nhiëm.vu trong Ban kiOm soSt cCia Cong ty cO phSn Vat lieu din vS viên

TM! Ban kim soát Ncyi nhân

Trung Ban - HDQT, BKS - Ban 5ieu hãnh - TK HOOT

Pham Thi Thanh Thuçi