CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2011/TB-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁOVề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dich vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh trân trọng Thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 với các nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2011

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Tòa nhà SPT, 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính đại hội: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh

doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi

nhuận trong năm 2011 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Và một số vấn đề liên quan khác theo chương trình đại hội đính kèm

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2011 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM số 336/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh.

- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có)

- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 10 giờ ngày 14/04/2011 theo số fax 08.6285.3917 để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Thư mời, tài liệu đại hội, mẫu biểu đăng ký, giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Ngoài ra, quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông của website: www.datxanh.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời họp

Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

1/ Bên ủy quyền:.....................................................................................................................................

- CMND/ĐKKD/GPHĐ số: .........................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:............................

- Địa chỉ:............................................................................................................................................

- Người đại diện tổ chức:...........................................Chức danh:.....................................................

- Số cổ phần đang sở hữu là:.....................................cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền:...........................................................................................................................

- CMND số: ..................................................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:............................

- Địa chỉ:....................................................................Điện thoại:......................................................

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu vào ô vuông tương ứng):

Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Trần Văn Ánh, Phó chủ tịch HĐQT

Nguyễn Khánh Hưng, thành viên HĐQT

Trần Khánh Quang, thành viên HĐQT

Trần Quyết Chiến, thành viên HĐQT

3/ Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần dịch

vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh.

Ngày tháng năm 2011Bên được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....................................................................................

CMTND/GPĐKKD số: .....................Ngày cấp: .................Nơi cấp:.....................

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:......................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:….…..........................................)

Tương ứng:......................................% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn! ......., ngày ...... tháng ...... năm 2011

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG (Ký và ghi rõ họ tên)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax (số: 08.6285.3917) tới Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh trước ngày 15/04/2011 (địa chỉ: 27 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

- Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 08.6252.5252 (gặp C. Tuyên).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc