CONG TY CO PHA.N CAO SU TANBIEN CQNGHOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQcL~p - Tl}'Do - H~nh Phuc

S6 : 0.1- IBB-DHDCDCSTB TdyNinh, ngay 28 thang 4 ndm 2017

" ?BIEN BANV~ vi~c hop D~i hQidAng c&dong tlnrong nien nam 2017

Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN CAO SU TAN BIEN

Giiy Chung nh~n DKDN sA 3900242832 do Sir K~ hoach va D§u to' tinh TayNinh cip l§n dAu ngay 21112/2009, thay d8i l§n thir bay, ngay 29/04/2016.

Thiri gian: 8 gio 00 tlnr sau ngay 28 thang 04 nam 2017

Dja di~m: tai Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien, T6 2, ~p Thanh Phu - Xa Tan Hiep- Huyen Tan Chau - Tinh Tay Ninh

PHAN I: GIro THl¢U KHAI M~C CUQC HQP

I. GiOi thi~u thanh phAn tham dl}'D~i hQi.

Ban t6 chirc dai hQiCong ty c6 phan Cao su Tan Bien thuc hien nghi thirc, tuyen b6ly do, gioi thieu dai bi~u va cac thanh phan tham du Dai hoi, g6m co: .

1. v~phia T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam:

• Ong Huynh Van Bao - Pho TGD kiem Truong ban TCKT

• Ong NguySn Van Luang - Pho TruOng ban TCKT.2. D~i di~n c8 dong chi~n IU'Q'c:

• Ong Huynh Hoang Thi~n - Cong ty TNHH SX Cao su Lien Anh.3. v~phia Cong ty C8 ph§n Cao su Tan Bien:

• Ong Huynh Hfiu Minh, Bi thu Dang uy - Chu tich HDQT Cong ty.

• Ong Truang Van Cu, Thanh vien HDQT - P. T6ng giam d6c Cong ty.

• Ong Doan kim Chung, Thanh vien HDQT - P. T6ng giam d6c Cong ty.

• Ba Le Thi Bich Lqi, Thanh vien HDQT - P.T6ng giamd6c Cong ty.

• Ong D6 Thanh Nghi~p, Thanh vien HDQT - Chu tich Cong doan Cong ty.

• Ong NguySn Van Sang, TruOng Ban ki~m soat.

• Cling cac d~i bi~u la Thanh vien Ban ki~m soat, TruOng pho cac phongnghi~p V\l, Giam d6c va pho giam d6c cac dan vi tr\Ic thuQc cling cae e6dong va d~i di~n c6 dong cua Cong ty c6 ph~n Cao su Tan Bien.

II. Bao cao ki~m tra to' each c8 dong:

1

Ngiroi bao cao: Ong Nguy~n van Sang - Chirc vu: Truong Ban kiem tra tireach C&dong.

- NQi dung bao cao:

• T&ngs6 c&dong moi tham dir: Toan bQ646 c6 dong co ten trong danh sachc& dong chot dSn 16h ngay 04/04/2017, so hiru 87.945.000 c6 phan coquyen bieu quyet cua Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien.

• C6 dong tham du Dai hci: 120 c6 dong va dai dien c&dong, so hiru va daidien so hiru cho 87.309.177 c&phan co quyen biSu quyet, chiem 99,28 %t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quySt cua Cong ty.

• Theo Luat doanh nghiep va DiSu l~ cua Cong ty, Dai hQi d6ng c6 dongthuong nien nam 2017 cua Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien du diSu kiendS tiSn hanh Dai hoi.

III. GiOi thi~u Doan Chu tjch, Thu ky,Ban Ki~m Phi~u.1. DoilD Ch u tjch:

Dng Huynh Hfru Minh

Dng Truang Van Cu

Dng B6 Thanh Nghi~p

2. Ban Thtr ky:Dng Ph~m NgQc TiSnang Blii Th6ng Nh(rt

3. Ban Ki~m Phi~u:ang Lam Thanh Phuang Huynh Duy HiSnang Duang Tu§n Anhang Mai Anh Van

Chu tich doan

Thanh vien

Thanh vien

TruOngbanThanh vien

TruOngBanThanh vienThanh vienThanh vien

Ba Nguy~n Tr~n Thien Phuc Thanh vien

D~i hQi nh~t tri tr6ng qua danh sach danh sach Doan Chu tich, Thu ky, BanKiSm PhiSu.

IV. GiOi thi~u ChlfO'ng trinh D~i hQi

Nguai thvc hi~n: Dng D6 Thanh Nghi~p - Chuc V\l: Thanh vien Doan chu tich.

D~i hQinh~t tri thong qua Chuang trinh HQpD~i hQi d6ng c6 dong thuang niennam 2017.

V. Thong qua Quy ch~ Htm vi~c va Quy ch~ d~ Clr, rrng crr, bfiu crr bB sungki~m smit vien nhi~m ky 2016-2021

Nguai bao cao: ang D6 Thanh Nghi~p - Chuc V\l: Thanh vien Doan chu tich.

~2

Dai h9i nhit tri thong qua Quy chS lam viec HQP Dai h9i d6ng c6 dong thuongnien nam 2017 va Quy che dS cir, irng cu, bfiu cir b6 sung kiem soat vien nhiern ky2016-2021.

PHAN II: NOI DUNG D~I HOI

- Bao cao H9i d6ng quan tri - Ngtroi trinh bay: Ong Huynh Hfru Minh - Chu tichHDQT;

- Bao cao Ban kiem soat - Nguoi trinh bay: Ong Nguyen Van Sang - Truong Bankiem soat;

- Bao cao kSt qua hoat dong SXKD 8 thang cuci nam 2016 - Nguoi trinh bay: OngTnrong Van Cu - Thanh vien HDQT kiem T6ng giam d6c;

- Bao cao tai chinh kiem toan 8 thang cu6i nam 2016 va hop nhit - Nguoi trinh bay:Ong Tnrong Van Cu - Thanh vien HDQT kiem T6ng giam d6c;

- To trinh Thong qua Bao cao tai chinh kiem toan 8 thang cuoi nam 2016 rieng vahop nhit - Nguoi trinh bay: Ong Huynh Hiru Minh - Chu tich HDQT;

- To trinh kS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2017 - Nguoi trinh bay: ang HuynhHfru Minh - Chu tich HDQT;

- To trinh phuang an phan ph6i lqi nhu?n.8 thang cu6i nam 2016 va kS ho~ch phanph6i lqi nhu?n nam 2017 - Nguoi trinh bay: ang Huynh Hfru Minh - Chu tichHDQT;

- To trinh tiSn luang cua lIDQT, tiSn luong TruOng BKS, thli lao BKS 8 thang cu6inam 2016 va KS ho?ch chi tnl tiSn luong cua HDQT, tiSn luang TruOngBKS, thulao BKS nam 2017 - Nguoi trinh bay: ang Huynh HfruMinh - Chu tich HDQT;

- To trinh Iva chQn dan vi kiSm toan nam 2017 - Nguoi trinh bay: ang Huynh HfruMinh - Chu tich HDQT;

- To trinh sua d6i DiSu l~ t6 chuc va ho?t dQngC6ng ty C6 ph~n Cao su Tan Bien­Nguai trinh bay: ang Huynh HfruMinh - Chu tich lIDQT;

- To trinh miSn nhi~m va bfiu Cll b6 sung KiSm soat vien va Don xin tu nhi~mThanh vien Ban kiSm soat cua ang Ph?m NgQc TiSn - Nguoi trinh bay: angHuynh Hfru Minh - Chu tich HDQT.

PHAN III. Y KIEN CVA CO DONG:

cA dong neu cae diu hoi sau:

LOng Huynh Van Baa - Ph6 T6ng giam a6c Tg.paoan C6ng nghi?p Cao suVi¢tNam.

- Danh gia cao _congtac t6 chuc D?i h9i d6ng c6 dong thuemg nien 2017 cuaC6ng ty, dung thea quy dinh eua nha nuac.

- Danh gia cao Cong ty qmin ly gia thanh va gia ban t6t nhit so vai cac dan vitrong T?p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam.

- C6ng tac tai chinh cua C6ng ty lanh m?nh, co kha nang thanh toan t6t,ngu6n v6n chu d9ng.

- Bao cao cua HDQT, BKS, BTGD d~y du, ro rang va trung th\Ic.

~)~,-cc~"A

3

Cong ty cAn t~p trung dua ra cac giai phap dS thoai vim a nhirng du an d~u- nr khong hieu qua, dS t~n dung va phat trien von duoc t6t hon.- Cong ty cAn chu dong nghien ciru them dS phat trien von va bao toan von

ducc t6t han nira trong thai gian toi,- K~ hoach nam 2017, Cong ty l~p tren co sa hQ'Ply, co tinh kha thi cao. Cong

ty cftn nang cao cac giai phap khai thac va ch~ bien san pham dS nang caochat hrong san pham dS ngay cang nang cao thuong hieu Cao su Tan Bien.

- Gia ban cao su hien nay tuong d6i thuan loi, nhung ben canh do cling conhirng tiem ~n. Cong ty c~n tinh toan dS co giai phap irng pho khi rui ro xayra.

- -DS dat diroc cac k~t qua d§: dS ra, IIDQT, Ban diSu hanh va toan thSCB.CNV cftn phat huy cac th~ m~nh va co cac bi~n phap khac dS thvc hi~nt6t K~ ho~ch SXKD nam 2017.

- DS nghi Cong ty nghien ClmdS ra cac bi~n phap dS tang kha nang sinh loicua cac khoan dftutu tai chinh ra ngoai nganh' tinh toan C\lthS cho tUng dvan d~u tu.

- DS nghi Cong ty ti~p t\lCthu mua san ph~m va h6 trQ'Cong ty C6 ph~n Caosu Tan Bien - KampongThom trong cong tac tieu th\l san ph~m.

- BS nghi Cong ty chu d9ng nghien Clm dS da d~ng hoa san ph~m, phu hQ'Pv&inhu cftu cua thi truang cao su trong va ngoai nu&c.

- Tang cuang qmln ly v6n cua cac dv an dftu tu ra nu6c ngoai, c~n co chuangtrinh kiSm tra, giam sat C\lth~ dSbao toan va phat tri~n v6n dftutu.Cong ty d§:dang kY giao dich tren san Upcom, dS nghi Cong ty tiSp t\lCthvchi~n t6t nghia V\l CBTT, cong khai, minh b~ch. Ti~n t&i th\Ic hi~n t6t cacdiSu ki~n d~ dang kY niem y~t c6 phi~u cua Cong ty tren san giao dich chUngkhoan.

- DS nghi Cong ty ti~p t\lCth\Ic hi~n t6t nghTaV\l bao cao cho T~p doan Congnghi~p Cao su Vi~t Nam, chap hanh t6t cac quy dinh khac cua Nha nuac.

Ong H'!ynh Hfru Minh - Chrre Vl,l: Chll tich HQi dAng qmin tri cam O'n ph~nph at bieD ella ong Huynh Van Bao.

- C6ng ty xin ghi nh~n cac y ki~n dong gop cua ong, chung toi se tiSp t\lCcocae giai phap dS th\Ic hi~n t6t k~ ho~ch SXKD nam 2017 d~t kSt qua cao, dSdap l~i sv tin nhi~m va giao pho cua cac c6 dong.

-)

').')\\-l

PHAN IV. COI>ONG BIEU QUYET

Sau khi nghe n9i dung cac Bao cao va cac To trinh Bai hoi da thao luan va biSu' , , , .. .quyet nhat tri thong qua nghi quyet v6i cac n9i dung nhu sau:

NQi dung 1: Thong qua bao eao HQi dAng quan tr! va K~ ho~eh ho~t dQng ella

HQi dAng quan tr! nam 2017.

4

Phftn bieu quyet:

- Tan thanh: 87.269.360 c6 phan, chiem 99,9544% s6 c6 phan co quyen biSu quyet,

- Khong tan thanh: ° c6 phan, chiem °% s6 c6 phftn co quyen bieu quyet,- Khong co y kien: 24.837 c6 phan, chiem 0,028 % s6 c6 phan co quyen biSu quyet.Nqi dung 2: Thong qua bao cao eiia Ban kiim scat nam 2016 va K~ hoach hoat dqngeiia Ban kiim soat nam 2017:

Phin biiu quyet:

- Tan thanh: 87.270.560 c6 phan, chiem 99,9558% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet.

- Khong tan thanh: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet,

- Khong c6 y kien: 24.837 c6 phan, chiern 0,028% s6 c6 phan c6 quyen bien quyet.

Nqi dung 3. Thong qua Bao cao tai ehinh ki~m toan Rieng va HQ"pnh§t 8 thang euAinam2016.

Phin biiu quy~t:

- Tan thanh: 87.270.560 c6 ph~n, chi~m 99,9558% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quyk

- Khong tan thanh: 0 c6 ph~n, chi~m 0% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t.

- Khong c6 y ki~n: 24.837 c6 phfin, chi~m 0,028% s6 c6 phfin c6 quy~n bi~u quy~t.

NQi dung 4. Thong qua k~ ho~eh san xu§t kinh doanh nam 2017

K~ ho~eh san xu§t kinh doanh nam 2017 vOi cae chi tieu ehinh nhlf sau:

1. Di~n tich YUOn cay cao su khai tha.c ha 4.353,08

2. Di~n tich cao su KTCB ha 1.314,86

3. Di~n tich cao su tai canh ha 506,97

4. Di~n tich cao su thanh ly trong ky ha 506,97

5. Nang suat tanlha 1,79

6. San lu<;mgcao su khai thac tin 7.800

7. San lUQ'Ilgcao su thu mua tin 1.000

8. Cao su chS biSn tan 8.800

9. San lUQ'Ilgtieu th\1trong nam tan 8.800

+ Xuat khiu & -Oy thac XK tan 1.200

+NQi tieu tan 7.600

10. Gia thimh tieu th\1binh quan Tri~u d6ng/tan 29,67

Trang do: Gia thimh mil C6ng ty khai thac Tri¢u d6ngltdn 28,98

11. Gia ban binh quan Tri~u d6ng/tan 35,00

12. T6ng doanh thu Tri~u d6ng42~

5 l --

1

-_._--

.,

13. Lqinhu~tnI6ethu€ Tri~u d6ng 163.197

Trong do: Lei nhudn tit hoat dong SXKD cao su Tri?u d6ng 46.947

14. Loi nhuan sau thu€ Trieu d6ng 126.55815. Ty suat loi nhuan

- Loi nhudn truce thuilDoanh thu % 38,22- Lai nhudn truce thuilVDL % 18,56

16. V6n diu tu XDCB va diu tu tai chinh Tri~u d6ng 121.721a. Diu tuXDCB Tri~u d6ng 35.329

xs, l~p Trieu d6ng 27.373Trong do: Ddu tu nang nghiep Tri~u d6ng 21.798Thi€t bj Tri~u d6ng 5.959Chi phi khac Trieu d6ng 678

Tra !iiivay ngan hang Trieu d6ng 1.320

b. Tra no vay tin dung dai han Trieu d6ng 2.581e. Diu tu tai ehinh dai han Trieu dong 83.811

Cong ty CP Cao Su Tan Bien Karnpong Thorn Trieu d6ng 81.568Mua lai e6 phan (cua can bQ -CNV Cong ty) tai

Trieu d6ng 2.243Cong ty CP cao su Tan Bien Karnpong Thorn

Ph§n bi~u quyet:

- Tan thanh: 87.270.560 c6 phan, chiem 99,9558% s6 c6 ph~n c6 quyen bieu quyet.

- Kh6ng tan thanh: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t.

- Kh6ng c6 y ki€n: 24.837 c6 phin, ehi€m 0,028% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t.

NQi dung 5. Thong qua phU'ong an phan ph8i IQinhu~n 8 thang cu8i nam 2016 va k~

ho~ch phan ph8i IQinhu~n nam 2017

1. Phu01lg tin Phlin phai /(J'inhu~n niim 2016

1

CHiTIEUDan vi tinh' tl6ng

STT SOTIENTo?g IQ'inhu~n ke toan truac thue chua trich Quy phMtrien khoa h9c va Cong ngh~ . 124.160.173.725

LQ'inhu~n duQ'cchia co tuc va phan phoi cac quy trong o

23

Trich Quy phat trien khoa h9c va Cong ngh~ (4%) 4.691.428.056Tong lQ'inhu~n ke toan truac thuS 119.468.745.6694

7LQ'inhu~n dau nam chua phan phoiL9i nhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~pChi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 16.012.222.9065

6 103.456.522.763

103.456.522.763

6

nam _.

7.1 Trich quy Dau tu phat trien 30% 31.036.956.8297.2 Trich quy thuong lIDQT, BKS 157.849.6007.3 Trich quy Khen thuong, Phuc IQ'i(3 thing luang) 30.240.711.6827.4 Chia Co nrc (4%/m~nh gia) 35.178.000.0007.5 LQ'inhuan con lai chua phan phoi 6.843.004.652

2. Ki hO{lchphiin phai [(Ii nhu{m niim 2017:Tfmg 19inhuan tnroc thue uoc dat 163,20 ty d6ng. Sau khi n9P thue TNDN theo quy

dinh, 19inhuan con lai duoc phan ph6i nhu sau:

+ Trich Quy dAutu phat trien: 30%.

+ Trich Quy thuong ban quan ly di~u hanh: Tuong duong 1,5 thang luang thuc tra.

+ Trich Quy khen thuong va phuc 19i:nrong duong 03 thang luong thirc tra.

+ Chia c6 tire: 6% tren menh gia.

Ph§n bi~u quyet:- Tan thanh: 87.267.860 c6 phan, chiem 99,9527% s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet.

- Khong tim thanh: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet.

- Khong c6 y kien: 26.637 c6 phan, chiern 0,0305% s6 c6 phftn c6 quy~n biSu quy~t.

NQi dung 6: Thong qua ti~n IU'O'ngella HDQT, ti~n IU'O'ngTrU'(rng BKS, thit lao BKS8 thang cu&inam 2016 va K~ ho~ch chi tra ti~n IU'ong ella HDQT, ti~n IU'O'ngTrU'(rngBKS, thiI lao BKS nam 2017

1. Nam 2016:

a. Ti~n IU'ong, thit lao va ti~n thU'(rng:

Quy ti~nStt HQ va ten Chu-cdanb IU'O'Dgnam Ti~n tbU'CYng Gbi chiJ.

2016 (8 thang)1

a b e 1 2 ")I NgU'Oiquan Iy ehullen traeh (tiJn IUO'ng) 1.223.488.000 157.849.6001 Huynh Elm Minh Chli tieh HDQT 229.398.000 29.803.0002 Truang Van CU TVHDQT -TGD 220.901.000 27.595.0003 Dofm Kim Chung TVHDQT-P.TGD 195.422.000 25.389.0004 Le Thi Bieh Lqi TVHDQT-P.TGD 195.422.000 25.389.0005 Nguy~n Van Sang TruOng ban KS 203.92l.000 26.493.0006 Lam Thanh Phu KS to£lntruang 178.424.000 23.180.600II NglfOiQL khong ehuyen traeh (thit lao) 39.308.8001 Ph<;llllNgQeTiSn Ki~m soat vien 19.654.4002 Hoang Qu6e HmIg KiSm S08.tvien 19.654.400

TAng 1.262.796.800 157.849.600

I....t

-i

2. Nam 2017:

7

a. Ti~n hrong, thu lao va ti~n thuong:Quy ti~n'hrong

Ti~n thuong (b~ngStt HQva ten ChITCv1}.

KH (bang mITC Ghi chuti~n luong CO' 1,5 thang luong)

",: "" ban)a b c 1 2 = 1 : 12 xl,S 3

ITi~n hrong cua Nguoi quan ly 1.728.000.000 216.000.000chuyen trach

Huynh Hfru MinhChll tich 324.000.000 40.500.000 I1 HDQT

Truong Van CUTVHDQT- 312.000.000 39.000.000

2 TOD

Le Thi Bich LQ'iTVHDQT- 276.000.000 34.500.000

3 Pho TOD

£)oan Kim ChungTVHDQT- 276.000.000 34.500.000

4 Pho TOD5 Nguyen Van Sang Truong ban KS 288.000.000 36.000.0006 Lam Thanh Phil ' KS toan tnrong 252.000.000 31.500.000

Thu lao ngutri quan Iy khongchuyen trach (b~ng 10% Truong 57.600.000

II ban KS)1 Pham Ngoc TiSn Ki~m scat vien 28.800.000 --

2 Hoang Quoc Hung Ki~m soat vien 28.800.000Tang 1.785.600.000 216.000.000

"

h. each thITCchi tra:- Tien Iuong va thu lao: Hang thang Cong ty duoc tarn chi tra 80% quy tien hrong

kS hoach, cu6i nam tai chinh khi co xac nhan quy ti~n hrong thirc hien nam 2017 ella Tapdean eN Cao su VietNam Cong ty tinh toan lai trinh Dai hoi d6ng e6 dong trong phienhop gftn nhdt.

- Tien thuOng: DV kiSn nam 2017 Cong ty xSp lo~i A, duQ'ctrich tien thuOng b~ng1,5 thang ti~n !lIong va thu lao CllaHDQT, BKS nam 2017. Tren co so k~t qua danh giaxsp lo~i doanh nghi~p, cua T~p doan CN Cao,su Vi~t Nam Cong ty tinh toan l~i trinh D~ihQi d6ng e6 dong trong phien hQPg~n nhdt. '

Ph§n bi~u quy~t:

- Tan thanh: 87.255.270 c6 phftn, chiSm 99,9383% s6 c6 ph~n co quyen bi~u quySt.

Khong tan thanh: 6:590 c6 ph~n, chiSm 0,0075% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t.

- Khong co y kiSn: 31.737 c6 ph~n, chiSm 0,0363% s6 c6 ph~n co quySn bi€u quy~t.

I

N(}idung 7: Thong qua vi~c h.raChQD Cong ty ki~m toan Dam 2017Dy quySn cho H(>id6ng quan tri can cu vao nang Ivc, trinh d(>va d(>ingl1ki~m lOan

vien chuyen nghi~p clla cac Cong ty ki~m toan d(>cl~p, d~t tieu chuin ki€m toan cae Congty niem ySt tren san giao dich chUng khoan do clla Uy Ban chung khoan Nha nuac chdp

8

thuan, chu d<)ng hra chon don vi kiem toan cho nam tai chinh 2017 trong 3 don vi diroc d€xufit.

Phin bi~u quy~t:

- Tan thanh: 87.219.670 c6 phan, chiem 99,8975% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet.

- Khong tan thanh: ° c6 phan, chiem °% s6 c6 phAnc6 quyeri bieu quy~t.

- Khong co y kien: 75.727 c6 phan, chiem 0,0867% s6 c6 phan co quyen bi~u quyet.

NQi dung 8: TO' trinh sua dai Di~u l~ ta chirc va hoat dQng Cong ty cs ph~n Cao suTan Bien

Thong qua viec sua d6i, b6 sung di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phancao su Tan Bien cac n<)idung nhu sau:

NQi dung tren di~u l~ hi~n hanh NQidung dAng y sua dBi, b8 sung di€u l~

Bi~u 4. M\le tieu, pham vi hoat dQng va Nganh,ngh~ kinh doanh eiia Cong ty

2. Ph<;l1Ilvi hOi:ltd<)ngva nganh ngh~ kinh doanh:

b. LInh V\fC nganh ngh~ kinh doanh.

I)i~u 4. Muc tieu, pham vi ho~t dQng va Nganh,ngh~ kinh doanh eiia Cong ty

2. Phi:lrnvi hOi:ltd<)ngva nganh ngh€ kinh doanh:

b. LInh V\fC nganh ngh€ kinh doanh.

- H0i:lt dong kinh doanh cua Cong ty da linh V\fe HOi:ltdong kinh doanh eua Cong ty da lInh V\fC dada nganh ngh€ k~ thira thea gi~y chUng nh~ dang nganh ngh€ k~ thira thea gi~y chUng nh~ dang ky

kinh doanh cua Cong ty truae khi th\l'c hi~n e6 ph~n !

h6a va cac nganh ngh~ rna phap lu~t kh6ng dm \trong ao cokinh doanh v~n tiii himh k/uich at-dingb{j khac va kinh doanh v~n tiii hang hoa b&ngaU'Ungb{j.

ky kinh doanh cua Cong ty truac khi th\l'c hi~n c6ph~n h6a va cac nganh ngh€ rna phap lu~t khongcam.

Phin bi~u quy~t:

- Tan thanh: 87.221.470 c6 phAn, chiSm 99,8995% s6 c6 phan c6 quy€n bi~u quySt.

- Khong tan th~mh:° c6 phan, chiSm 0% s6 c6 phan co quy€n bi~u quySt.

- Khong co y kiSn: 73.927 c6 phan, chi~m 0,0847% s6 c6 phan co quy€n bi~u quySt.

NQi dung 9: TO'trinh mi~n nhi~m va b~u eu ba sung Ki~m soat vienMi~n nhi~m chuc danh Ki~m soat vien Cong ty c6 phAn Cao su Tan Bien (Kiemnhi~m) d6i vai ong Phl;lm NgQc Ti~n k~ tu thai di~m k~t thuc DHDCD ngay28/04/2017.Bfiu cu b6 sung ong Tr~n Nguy~n Duy Sinh la Nhan vien Ph6ng T6 chilc Hanhchinh gift chilc danh Ki~m soat vien Cong ty C6 phAn Cao su Tan Bien (kiemnhi~m).

Ph~n bi~u quy~t:

- Tan thanh: 87.265.610 c6 phAn,chi~m 99,9501% s6 c6 phAnc6 quy~n bi~u quy~t.

Khong tan thanh: ° c6 phAn,chi~m °% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t.

9

'~

Khong c6 y kien: 29.787 c6 phan, chiem 0,0341% s5 c6 phan c6 quyen bieu quyet.

NQidung 10: B§u b8 sung Ki~m scat vien

1. Ph§n bi~u quy~t thong qua danh sach irng cir, d~crr clnrc danh Ki~m soat vien nhir

sau:

Ten rrng vien: Trin Nguy~n Duy Sinh

Sinh ngay: 14/02/1979

CMND: 290641872

Dja chi thuong tru: Khu ph5 Ninh Trung, Phuong Ninh Son, TP. Tay Ninh, tinh Tay

Ninh

Ph§n bi~u quy~t

_ Tan thanh: 87.309.177 c6 phan, chiem 100% s5 c6 phan c6 quyen bieu quyet.

_ Khong tan thanh: 0 c6 phan, chiem 0 % s5 c6 phan c6 quyen bieu quyet.

_ Kh6ng c6 y kien: 0 c6 phfin, chiern 0 % s5 c6 phan c6 quyen bieu quy€!.

PHA.N V: THONG QUA BIEN BAN CUQC HQPNguoi trinh bay: Ong Pham NgQCTi~n doc bien ban CU9Chop

Dai h9i bieu quyet va nhat tri thong qua toan van Bien ban CU9Chop Dai h9i dongc6 dong thuang nien nam 2017 v&i 100 % s6 phi~u tim thanh.

Bien ban nay duQ'c l~p thanh 04 ban va duQ'ClUll t(;liCong ty c6 ph~n Cao su TanBien.

D';li h9i k~t thuc 12 gia 00 phut cling ngay.

THUKY TM. DOAN CHU TICHCHU TICH DO ' N~=~

Huynh Hitu Minh

10