अक्स ूछे जाने वाले प्रश्नए एक् ू)...4 अगस...

1

अक्सर पछेू जान ेवाल ेप्रश्न (एफएक्य)ू

तारीख वििरण 29 मई, 2018 अक्सर पछेू जाने िाले प्रश्न (एफएक्य)ू - जो एक ही मामल ेके सबंधं में 10

या 10 से अधधक आिदेकों द्िारा कई बार पछेू गए

2

अक्सर पछेू जान ेवाल ेप्रश्न (एफएक्य)ू - जो सचूना का अधिकार अधिननयम, 2005 के तहत आवेदन करन ेवाल े10 या 10 से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही

मामले के संबंि में कई बार पछेू गए

1. अल्केममस्ट ग्रपु ऑफ कंपनीज़ (Alchemist Group of Companies) 2. बेमसल इंटरनेशनल मल. (Basil International Ltd.) 3. एचबीएन डयेरीज़ एंड अलाइड मल. (HBN Dairies & Allied Ltd.) 4. पीएसीएल मल. (PACL Ltd.) 5. पनैकाडड क्लब्स मल. (Pancard Clubs Ltd.) 6. रोज़ िलैी ग्रपु ऑफ कंपनीज़ (Rose Valley Group of Companies) 7. साई प्रसाद ग्रपु ऑफ कंपनीज़ (Sai Prasad Group of Companies) 8. समदृ्ध जीिन फूड्स इंडडया मल. (Samruddha Jeevan Foods India Ltd.) 9. सनशाइन ग्रपु ऑफ कंपनीज़ (Sunshine Group of Companies) 10. िीयडड ग्रपु ऑफ कंपनीज़ (Weird Group of Companies)

3

मसैसस अल्केममस्ट ग्रपु ऑफ कंपनीज़ (M/s Alchemist Group of Companies)

पूछे गए प्रश्न (क) मैंने कंपनी में ननिेश ककया था और कंपनी ने अिधध पूरी हो जाने पर भी [पररपक्िता

(मचै्यूररटी) की तारीख गुज़र जाने के बाद भी] मुझे मेरा पसैा नहीं लौटाया (ररफंड नहीं ककया)। मैं ररफंड की अब तक की स्स्थनत जानना चाहता / चाहती हूूँ ।

(ख) भारतीय प्रनतभूनत और विननमय बोडड (सेबी) द्िारा कंपनी और उसके ननदेशकों (डायरेक्टसड) के खखलाफ यदद कोई कारडिाई की गई हो, तो उसकी जानकारी दें ।

(ग) मैं उस कंपनी स ेधन-िापसी (ररफंड) के मलए दािा कैसे करूँ , स्जसमें मैंने ननिेश तो ककया था लेककन अिधध पूरी हो जाने पर भी (मचै्यूररटी हो जाने के बाद भी) मुझे मरेा पसैा नही ंममला?

(घ) भारतीय प्रनतभूनत और विननमय बोडड (सेबी) कंपनी के ननिेशकों को पसैा लौटाने (धन-िापसी / ररफंड करने) की प्रकिया शुर करने में समय क्यों लगा रहा है?

(ङ) कंपनी ने अपना कायाडलय बदं कर ददया है और इस समय मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कक मैं ककससे सपंकड करूँ । यदद आपको कंपनी और उसके ननदेशकों (डायरेक्टसड) का कुछ अता-पता है, तो कृपया मुझे बताएूँ ।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर

1. मसैसड अल्केममस्ट मल. (M/s Alchemist Ltd.) 2. मसैसड अल्केममस्ट इन्फ्रा ररयल्टी मल. (M/s Alchemist Infra Reality Ltd.) 3. मसैसड अल्केममस्ट होस्ल्डगं्स मल. (M/s Alchemist Holdings Ltd.) 4. मसैसड अल्केममस्ट कैवपटल मल. (M/s Alchemist Capital Ltd.)

भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक जून 14, 2016 Order in the matter of M/s Alchemist Infra Realty Ltd अगस्त 14, 2015 Order in the matter of M/s Alchemist Holdings Ltd

4

अगस्त 03, 2015 Final Order in the matter of M/s Alchemist Capital Ltd SAT Appeal No.431/2015]

मई 27, 2015 Order in the matter of M/s. Alchemist Infra Realty Limited

ददसम्बर 08, 2014 Interim Order in the matter of Alchemist Capital Limited. मसतम्बर 20, 2013 Order in the matter of Alchemist Holdings Limited जून 21, 2013 Order in respect of Alchemist Infra Reality Limited and its

present and past directors, Mr.Brij Mohan Mahajan, Mr.Balvir Singh, Mr.Sunil Kanti Kar, Mr.Chandra Shekhar Chauhan and Mr.Narayan Madhav Kumar

इसके अलािा, भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु कर चुका है, स्जनके ब्यौरे भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट पर नीचे ददए हुए शीर्डकों के अतंगडत ददए हुए हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) > वसलूी कायसवादहयााँ [Enforcement > Recovery Proceedings] तारीख शीर्सक माचड 22, 2018 Releasing orders in respect of Mr Chandra Sekhar Chauhan in

the matter of Alchemist Infra Realty Ltd माचड 22, 2018 Releasing orders in respect of Mr Balvir Singh in the matter of

Alchemist Infra Realty Ltd माचड 24, 2017 Recovery proceedings under Certificate no 1165 of 2017 in the

matter of Alchemist Infra Realty Ltd फरिरी 07, 2017 Mr Nitin Chadha in the matter of Alchemist Ltd-AP no 2942 &

2943 फरिरी 07, 2017 Mr. Anjani Kumar in the matter of Alchemist Ltd - AP no 2944 &

2945

5

बेमसल इंटरनेशनल मल. (BASIL INTERNATIONAL LTD) [3 अगस्त, 2017 तक की स्स्िनत के अनुसार]

पूछे गए प्रश्न

(क) मैंने कंपनी में ननिेश ककया था और कंपनी ने अिधध पूरी हो जाने पर भी [पररपक्िता



(ग) मैं उस कंपनी स ेधन-िापसी (ररफंड) के मलए दािा कैसे करूँ , स्जसमें मैंने ननिेश तो ककया था लेककन अिधध पूरी हो जाने पर भी (मचै्यूररटी हो जाने के बाद भी) मुझे मेरा पसैा नहीं ममला?



केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक निम्बर 01, 2016 Order in the matter of Basil International Limited, in respect of Mr.

Jayanta Kumar Basu [SAT Appeal No.26 /2017] फरिरी 06, 2015 Order in the matter of BASIL International Limited [SAT Appeal No.:

91/2017 239/2017] 339/2016] मई 16, 2013 Order in the matter of Basil International Limited उसके बाद, कंपनी ने माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) के समक्ष अपील दाखखल की थी और माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) ने 14 जून, 2017 को एक आदेश पाररत ककया

6

था । आप माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) के िेबसाइट (www.sat.gov.in) पर उपरोक्त आदेश देख सकत े/ सकती हैं । भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) मसैसड बेमसल इंटरनेशनल मल. (M/s Basil International Ltd) और उसके ननदेशकों (डायरेक्टसड) के खखलाफ िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु कर चुका है, स्जनके ब्यौरे भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट पर नीचे ददए हुए शीर्डकों के अतंगडत ददए हुए हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) > वसूली कायसवादहयााँ [Enforcement > Recovery Proceedings] तारीख शीर्सक अक्तबूर 27, 2016 Order in respect of Mr Kaushik Chattopadhyay in the matter of

Basil International Ltd अगस्त 22, 2016 Order for releasing bank a/cs of Ms Suparna Chatterjee in the

matter of M/s Basil International Ltd जून 17, 2016 Prohibitory order in the matter of Basil International Ltd मई 20, 2016 Recovery proceedings in the matter of Basil International Ltd. SAT

Appeal No.339/2017, 338/2017]

http://www.sat.gov.in/

7

मसैसस एचबीएन डयेरीज़ एंड अलाइड मल. (M/s HBN Dairies & Allied Ltd) [17.04.2018 तक की स्स्िनत के अनसुार] पूछे गए प्रश्न







केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर

भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक अगस्त 12, 2016 Order in the matter of HBN Dairies & Allied Limited in respect

of Proposal for Repayment Scheme [SAT Appeal No. 292/2016] फरिरी 12, 2015 Order in the matter of M/s. HBN Dairies & Allied Limited [SAT

Appeal No.: 216/2015] जुलाई 12, 2013 Order in respect of M/s. HBN Dairies & Allied Ltd. इसके अलािा, कंपनी ने माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) के समक्ष अपील दाखखल की थी । माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) ने मसैसड एचबीएन डयेरीज़ एंड अलाइड मलममटेड

8

(M/s HBN Dairies & Allied Limited) के मामले में 28 जून, 2017 को एक आदेश पाररत ककया था, और आप माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) के िेबसाइट (www.sat.gov.in) पर उपरोक्त आदेश देख सकत े / सकती हैं । उसके बाद, भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त मामले में िसलूी (ररकिरी) शरु कर चुका है । िसलूी कायडिादहयों (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) के सबंधं में, आप भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर नीच ेददए हुए मलकं पर दी हुई सामग्री देख सकत े/ सकती हैं: तारीख शीर्सक मसतम्बर 29, 2017 Prohibitory order in the matter of HBN Dairies & Allied Ltd

http://www.sebi.gov.in/

9

पीएसीएल मल. (PACL Ltd.) [08.02.2018 तक की स्स्िनत के अनुसार] पूछे गए प्रश्न







केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक अगस्त 22, 2014 Order in the matter of M/s. PACL Limited [SAT Appeal No.: 94/2015]

Civil Appeal No. 13301/2015 and other connected matters] Civil Appeal No. 13301/2015 and other connected matters] Civil Appeal No. 13301/2015 and other connected matters] Civil Appeal No. 13301/2015 and other connected matters] Civil Appeal No. 13301/2015 and other connected matters]

जून 24, 2002 Order in the matter of M/s PACL India Ltd माननीय उच्चतम न्फ्यायालय ने कंपनी (पीएसीएल) द्िारा खरीदी गई जमीन (लणै्ड) की बबिी (को डडस्पोज़ ऑफ) करने के मलए माननीय न्फ्यायमनूत ड श्री आर.एम. लोढा (भारत के पिूड मखु्य न्फ्यायमनूत ड)

10

की अध्यक्षता में 2 फरिरी, 2016 को एक विशरे् सममनत की ननयसु्क्त की थी, ताकक बबिी स ेममलने िाले पसैों (सेल प्रोसीड्स) से उन ननिेशकों को भगुतान ककया जा सके, स्जन्फ्होंने जमीन की खरीद के मलए कंपनी में ननिेश ककया था । इसके अलािा, माननीय उच्चतम न्फ्यायालय ने, तारीख 15 निम्बर, 2017 के आदेश के अनसुार, आिेदकों की मशकायतों की सनुिाई के मलए श्री आर.एस. विकड , स्जला न्फ्यायाधीश (सेिाननितृ्त) को ननयकु्त ककया हुआ है । पीएसीएल से सबंधंधत ब्यौरे [जैसे स्स्थनत ररपोटड (स्टेट्स ररपोटड), ‘अक्सर पछेू जाने िाले प्रश्न’ (एफएक्य)ू और प्रेस विज्ञस्ततयाूँ] भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट पर इस मलकं पर ददए हुए हैं: https://www.sebi.gov.in/PACL.html, और साथ ही इस सबंधं में पीएसीएल के मामले में धन-िापसी (ररफंड) के सबंधं में अलग से बनाया गया िेबसाइट (https://sebicommitteepaclrefund.com) भी देखा जा सकता है ।

https://www.sebi.gov.in/PACL.htmlhttps://sebicommitteepaclrefund.com/

11

पनै काडस क्लब्स मल. (PAN CARD CLUBS LTD.) [2 मई, 2018 तक की स्स्िनत के अनुसार] पूछे गए प्रश्न







केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक फरिरी 29, 2016 Order in the matter of Pancard Clubs Limited [SAT Appeal No.52/2016,

53/2016, 51/2016] जुलाई 31, 2014 Interim Order in the matter of Pancard Clubs Limited

इसके अलािा, मसैसड पनैकाडड क्लब्स मल. (M/s Pancard Clubs Ltd) और उसके ननदेशकों (डायरेक्टसड) के खखलाफ िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु की जा चुकी हैं । आप इस सबंधं में भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर शीर्डकों ‘प्रवतसन


12

(इन्द्फोससमेंट)>वसलूी कायसवादहयााँ’ (Enforcement>Recovery Proceedings) के अतंगडत दी हुई सामग्री देख सकत े/ सकती हैं, जो नीचे ददए हुए मलकंों पर दी हुई है: तारीख शीर्सक अप्रलै 27, 2018 Order No. 119 of 2018 - Confirmation of sale of immovable property

situated at Varca Goa in the matter of Pancard Clubs Ltd. अप्रलै 27, 2018 Order No. 120 of 2018 - Confirmation of sale of immovable property

situated at Versova Mumbai in the matter of Pancard Clubs Ltd. अप्रलै 16, 2018 Order No.118 of 2018 - Attachment of movable items and immovable

properties of Pancard Clubs Ltd. and others अप्रलै 09, 2018 Notice of Sale for E-Auction of immovable properties of Pancard

Clubs Ltd. & Ors. अप्रलै 02, 2018 Advisory in the matter of Pancard Clubs Ltd. and others माचड 28, 2018 Order No.116 of 2018 against Panoramic Universal Ltd. and others

in the matter of Pancard Clubs Ltd. and others माचड 21, 2018 Declaration of highest bidder in the auction held in the matter of

Pancard Clubs Ltd. on 21.03.2018 - Row House at Versova Mumbai माचड 21, 2018 Declaration of highest bidder in the auction held in the matter of

Pancard Clubs Ltd. on 21.03.2018 - United-21 Emerald Varca Goa माचड 21, 2018 Order No. 115 of 2018 - Confirmation of sale of immovable property

situated at Baner in the matter of Pancard Clubs Ltd. माचड 09, 2018 Order No.114 of 2018 - Prohibitory Order on the assets of

subsidiaries of Pancard Clubs Ltd. and others माचड 05, 2018 Order in the matter of Pancard Clubs Ltd. - Khatau House premises फरिरी 22, 2018 Notice of Sale for E-Auction of Immovable Properties of Pancard

Club Limited & Ors. फरिरी 15, 2018 Declaration of Highest Bidder for e-auction of immovable property

of Pancard Clubs Ltd. जनिरी 23, 2018 Order No. 107 of 2018 in the matter of Pancard Clubs Ltd. - Mahim

property जनिरी 15, 2018 Tender Documents for e-auction for sale of immovable properties in

the matter of Pancard Clubs Ltd ददसम्बर 08, 2017 Tender cum Notice of Sale dated 08.12.2017 in the matter of sale

of Panoramic Universal Ltd. shareholding held by Pancard Clubs Ltd. and others

ददसम्बर 08, 2017 Tender cum Notice of Sale dated 08.12.2017 in the matter of properties of Pancard Clubs Ltd. and others

13

अक्तबूर 18, 2017 Public notice for e-auction for sale of immovable properties in the matter of Pancard Clubs Limited & others

ददसम्बर 21, 2016 Prohibitory Order No.064 of 2016 in the matter of Pancard Clubs Ltd. and others

ददसम्बर 09, 2016 Certificate No.1020 of 2016 in the matter of Pancard Clubs Ltd. and others - Attachment of shareholdings of the defaulters

ददसम्बर 02, 2016 Attachment proceedings in the matter of Pancard Clubs Ltd. and others

इस मामले में आगामी प्रितडन (इन्फ्फोसडमेंट) कायडिादहयाूँ चल रही हैं ।

14

मसैसस रोज़ वलैी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (M/s Rose Valley Group of Companies) [17.04.2018 तक की स्स्िनत के अनुसार] पूछे गए प्रश्न







केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) रोज़ िलैी की समहू कंपननयों (ग्रपु कंपनीज़) के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीच ेददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक जनिरी 09, 2018 Order in the matter of Rose Valley Real Estate & Construction Ltd निम्बर 15, 2017 Order in the matter of Rose Valley Hotels and Entertainment Ltd. मसतम्बर 05, 2017 Order in respect of M/s Kassa Finvest Private Limited, Mr. Ashok

Kumar, Mr. Umashankar Sharan Shrivastav, Mrs. Anjana Kumar, Mr. Siddharth Shankar, Ms. Nitika Shankar, Mr. Manoj Kumar Agrawal, M/s Kassa Holdings &Consultants Private Limited, M/s Kassa Financial Advisors Private Limited, M/s Mystic Cures Pvt. Ltd., M/s Mille Roses

15

Ltd, Malta, M/s Doyen Vyapaar Pvt. Ltd.,M/s Guru Trading, M/s GVC Capital, M/s AARB Capital, M/s G&G Impex, M/s Durgamaya Advisors Pvt. Ltd., M/s Primavalue Capital Advisors Pvt. Ltd. and Mr. Anil Kumar Dhawan.

जून 18, 2014 Order in the matter of M/s Rose Valley Real Estates and Constructions Ltd.

जुलाई 10, 2013 Order in the matter of Rose Valley Hotels and Entertainments Limited अप्रलै 26, 2013 Confirmatory order agaisnt Rosevalley Merchandise pvt Ltd., its

directors and overall Financial Consultants Pvt Ltd and its directors in the matter of Taksheel Solutions Ltd

जनिरी 03, 2011 Order in the matter of M/s Rose Valley Real Estates and Constructions Ltd

ददसम्बर 24, 2002 Order against M/s Rose Valley Resorts and Plantations Limited मसैसड रोज़ िलैी होटल्स एंड एंटरटेनमेंट मल. (M/s Rose Valley Hotels and Entertainment Ltd.) के सबंधं में: भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के तारीख 15 निम्बर, 2017 के आदेश के अनसुरण में, माननीय कलकत्ता उच्च न्फ्यायालय द्िारा तारीख 14/12/2017 के आदेश (प्रनत सलंग्न है) के माध्यम से ‘सपंवत्त आदद की बबिी करने सबंधंी सममनत’ (असेट डडस्पोज़ल कमटेी) का पनुगडठन ककया गया था ।

16

साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (SAI PRASAD GROUP OF COMPANIES) [17 अप्रैल, 2018 तक की स्स्िनत के अनुसार]








केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर 1. मैससस साई प्रसाद प्रॉपटीज़ मल. (M/s Sai Prasad Properties Ltd.) भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त समहू की कंपननयों (ग्रपु ऑफ कंपनीज़) के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीच ेददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक जनिरी 14, 2015 Order in the matter of Sai Prasad Properties Limited [SAT Appeal

No.307 /2015, 306 /2015, 305 /2015, 304 /2015, 293 /2015, 292 /2015, 291 /2015, 248 /2015, 247 /2015]

जुलाई 17, 2013 Order in the matter of Sai Prasad Properties Ltd

17

2. मैससस साई प्रसाद फूड्स मल. (M/s Sai Prasad Foods Ltd) [17 अप्रैल, 2018 तक की स्स्िनत के अनुसार]

भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त समहू की कंपननयों (ग्रपु ऑफ कंपनीज़) के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीच ेददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members]

तारीख शीर्सक जनिरी 14, 2015 Order in the matter of Sai Prasad Foods Limited जुलाई 17, 2013 Order in the matter of Sai Prasad Foods Ltd

3. मैससस साई प्रसाद कारपोरेशन मल. (M/s Sai Prasad Corporation Ltd) [17 अप्रैल, 2018 तक की स्स्िनत के अनुसार]

भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त समहू की कंपननयों (ग्रपु ऑफ कंपनीज़) के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीच ेददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members]

तारीख शीर्सक फरिरी 01, 2016 Order in the matter of Sai Prasad Corporation Limited [SAT Appeal

No.315 /2016] जुलाई 22, 2014 Order in the matter of Sai Prasad Corporation Limited

इसके अलािा, भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु कर चुका है । 29 िसलूी आदेशों (ररकिरी ऑडडसड) के ब्यौरे भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर नीचे ददए हुए शीर्डकों के अतंगडत ददए हुए हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट)>वसलूी कायसवादहयााँ [Enforcement>Recovery Proceedings]


18

तारीख शीर्सक अप्रलै 23, 2018 Declaration of highest bidder - e-auction dated April 20, 2018 in the

matter of Sai Prasad Group of Companies - Bioenable Technologies Pvt Ltd.

अप्रलै 23, 2018 Declaration of highest bidder - e-auction dated April 20, 2018 in the matter of Sai Prasad Group of Companies - Sadiq Ahamad Jilani Syed

माचड 16, 2018 Notice of Sale for e-auction for sale of immovable properties in the matter of Sai Prasad Group of Companies.

मसतम्बर 06, 2017 Letter of Declaration of Highest Bidder in the matter of Sai Prasad Group of Companies

जुलाई 25, 2017 Notice of sale and Bid document of sale of immovable properties of Sai Prasad group companies - Public Notice for E-Auction for Sale of Immovable Properties.

जुलाई 25, 2017 Notice of sale and Bid document of sale of immovable properties of Sai Prasad group companies -Tender Dcoument

मई 25, 2017 Sai Prasad Group - Declaration of highest bidder in auction for six lots मई 25, 2017 Sai Prasad Group - Declaration of highest bidder in auction for lot No.3 मई 05, 2017 Silver purity report for Sai Prasad Cos Lot No.3 मई 05, 2017 Purity test for Gold jewellery of Sai Prasad Cos Lot No. 7 मई 05, 2017 Purity test for Gold jewellery of Sai Prasad Cos Lot No. 1 मई 05, 2017 Purity test for Gold Jewellery of Sai Prasad Cos Lot No. 4 मई 05, 2017 Certification report of diamonds of Sai Prasad Cos Lot No. 2 and Lot

No.5 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.7 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.6 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.5 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.4 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.3 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.2 मई 05, 2017 List of items of Jewellery/ Ornaments in Sai Prasad Cos for Lot No.1 मई 05, 2017 Tender Document for sale of jewellery 5.5.2017 in the matter of Sai

Prasad group of companies." मई 05, 2017 Notice of Sale of Jewellery/ Ornaments, Silver items and branded

watches in the matter of Sai Prasad group of companies अप्रलै 11, 2017 Declaration of highest bidder in the matter for Sale of Jewellery /

Ornaments in the matter of Sai Prasad group of companies

https://www.sebi.gov.in/enforcement/recovery-proceedings/may-2017/notice-of-sale-of-jewellery-ornaments-silver-items-and-branded-watches-in-the-matter-of-sai-prasad-group-of-companies_34820.htmlhttps://www.sebi.gov.in/enforcement/recovery-proceedings/may-2017/notice-of-sale-of-jewellery-ornaments-silver-items-and-branded-watches-in-the-matter-of-sai-prasad-group-of-companies_34820.htmlhttps://www.sebi.gov.in/enforcement/recovery-proceedings/may-2017/notice-of-sale-of-jewellery-ornaments-silver-items-and-branded-watches-in-the-matter-of-sai-prasad-group-of-companies_34820.html

19

माचड 17, 2017 Items of Jewellery for auction in the matter of in the matter Sai Prasad Corporation Ltd., Sai Prasad Foods Ltd. and Sai Prasad Properties Ltd.

माचड 17, 2017 Notice of sale of Jewellery/ Ornaments in the matter Sai Prasad Corporation Ltd.,Sai Prasad Foods Ltd. and Sai Prasad Properties Ltd.

माचड 17, 2017 Tender Document -in the matter Sai Prasad Corporation Ltd., Sai Prasad Foods Ltd. and Sai Prasad Properties Ltd

फरिरी 08, 2017 Certificate No.1083 of 2017 - Attachment of Bank and Demat Accounts - Sai Prasad Properties Ltd.

फरिरी 08, 2017 Certificate No.1084 of 2017 - Attachment of Bank and Demat Accounts - Sai Prasad Foods Ltd.

फरिरी 08, 2017 Certificate No.1088 of 2017 - Attachment of Bank and Demat Accounts - Sai Prasad Foods Ltd.

Certificate No.1089 of 2017 - Attachment of Bank and Demat Accounts - Sai Prasad Foods Ltd.

अगस्त 25, 2016 Attachment notice in the matter of Sai Prasad Coporation Ltd

20

मसैसस समदृ्ि जीवन फूड्स इंडडया मल. (M/s Samruddha Jeevan Foods India Ltd.) [12.03.2018 तक की स्स्िनत के अनुसार]


(क) मैंने कंपनी में ननिेश ककया था और कंपनी ने अिधध पूरी हो जाने पर भी [पररपक्िता (मचै्यूररटी) की तारीख गुज़र जाने के बाद भी] मुझे मेरा पसैा नहीं लौटाया (ररफंड नहीं ककया)। मैं ररफंड की अब तक की स्स्थनत जानना चाहता / चाहती हूूँ ।





केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक मसतम्बर 02, 2015 Order in the matter of Samruddha Jeevan Foods India Limited [SAT

Appeal No.: 469/2015] अक्तबूर 31, 2013 Order in the matter of M/s Samruddha Jeevan Foods India Ltd. and

its Directors, viz. Mr. Mahesh Kisan Motewar, Mrs. Vaishali Mahesh Motewar and Mr. Ghanshyam Jashbhai Patel

हालाूँकक, यहाूँ यह उल्लखे ककया जाता है कक कंपनी ने माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) के समक्ष अपील दाखखल की थी । माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) ने इस सबंधं में 29 मसतम्बर, 2017 को एक आदेश पाररत ककया था, स्जसकी प्रनत माननीय प्रनतभनूत अपीलीय न्फ्यायाधधकरण (सटै) के िेबसाइट (www.sat.gov.in) पर नीचे ददए हुए मलकं पर दी हुई है : http://www.sat.gov.in/scripts/search.asp

http://www.sat.gov.in/http://www.sat.gov.in/scripts/search.asp

21

मसैसस सनशाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (M/s Sunshine Group of Companies) पूछे गए प्रश्न




(ग) मैं उस कंपनी स ेधन-िापसी (ररफंड) के मलए दािा कैसे करूँ , स्जसमें मैंने ननिेश तो ककया था लेककन अिधध पूरी हो जाने पर भी (मचै्यूररटी हो जाने के बाद भी) ममलने िाले पसैा मुझ ेनहीं ममला?



केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर 1. मसैसस सनशाइन ग्लोबल ऐग्रो मल. (M/s Sunshine Global Agro Ltd.) [26 अप्रलै, 2018 तक

की स्स्िनत के अनुसार] भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members]

तारीख शीर्सक निम्बर 09, 2015 Order in the matter of M/s Sunshine Global Agro Limited जुलाई 15, 2014 Order in the matter of Sunshine Global Agro Limited

इसके अलािा, भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु कर चुका है, स्जनके ब्यौरे भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर नीचे ददए हुए शीर्डकों के अतंगडत ददए हुए हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) > वसलूी कायसवादहयााँ [Enforcement > Recovery Proceedings]

22

तारीख शीर्सक अक्तबूर 13, 2016 Recovery proceedings against M/s Sunshine Global Agro Ltd.

इस मामले में आगामी कायडिादहयाूँ चल रही हैं ।

2. मसैसस सनशाइन हाइ टेक इन्द्राकॉन मल. (M/s Sunshine Hi Tech Infracon Ltd.) भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक माचड 17, 2015 Interim Order in the matter of Sunshine Hi-Tech Infracon Limited

3. मसैसस सनशाइन एग्रो-इन्द्रा मल. (M/s Sunshine Agro-Infra Ltd.) भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक ददसम्बर 23, 2016 Order in the matter of Sunshine Agro-Infra Ltd इस मामले में आगामी कायडिादहयाूँ चल रही हैं । 4. मसैसस सनशाइन इन्द्राबबल्ड कारपोरेशन मल.(M/s Sunshine Infrabuild Corporation Ltd.) भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members]

23

तारीख शीर्सक मसतम्बर 04, 2015 Corrigendum to the Order dated September 04, 2015 bearing

reference number WTM/PS/49/EFD/Septemper/2015 in the matter of Sunshine Infrabuild Limited

मसतम्बर 04, 2015 Order in the matter of Sunshine Infra Build Corporation Ltd.[SAT Appeal No.: 488/2015[SAT Appeal No.: 487/2015[SAT Appeal No.: 486/2015

अप्रलै 01, 2015 Interim Order in the matter of Sunshine Infrabuild Corporation Ltd इस मामले में आगामी कायडिादहयाूँ चल रही हैं ।

24

वीयडस ग्रुप ऑफ कंपनीज (WEIRD GROUP OF COMPANIES) [9 जनवरी, 2018 तक की स्स्िनत के अनुसार] पूछे गए प्रश्न







केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा ददए गए उत्तर 1. मसैसस वीयडस इंडस्रीज मल. (M/s Weird Industries Ltd.) भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक अक्तबूर 21, 2015 Order in the matter of Weird Industries Ltd मसतम्बर 15, 2014 Order in the matter of Weird Industries Limited; [SAT Appeal

No.257/2017]

इसके अलािा, भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) मसैसड िीयडड इंडस्रीज़ मल. (M/s Weird Industries Ltd.) और मसैसड िीयडड इन्फ्फास्रक्चसड कारपोरेशन मल. (M/s Weird Infrastructures

25

Corporation Ltd.) के खखलाफ िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु कर चुका है, स्जनके ब्यौरे भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर नीचे ददए हुए शीर्डकों के अतंगडत ददए हुए हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) > वसलूी कायसवादहयााँ [Enforcement > Recovery Proceedings] तारीख शीर्सक मई 26, 2016 Order No. RO/36/2016 in the matter of Weird Industries Limited. फरिरी 12, 2016 Certificate No. 860 of 2016 - Attachment Proceedings no. 2444 &

2445 of 2016 in the matter of Weird Industries Limited 2. मैससस वीयडस इन्द्रास्रक्चर कारपोरेशन मल. (M/s Weird Infrastructure Corporation

Ltd.)

भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) उपरोक्त कंपनी के खखलाफ ननम्नमलखखत आदेश पाररत कर चुका है । आप ये आदेश नीचे ददए हुए मलकंों पर जाकर देख सकत े/ सकती हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) – आदेश - अध्यक्ष / सदस्यों के आदेश [ENFORCEMENT-Orders-Orders of Chairman / Members] तारीख शीर्सक जुलाई 24, 2015 Order in the matter of M/s Weird Infrastructure Corporation Ltd मसतम्बर 24, 2014 Order in the matter of M/s Weird Infrastructure Corporation Ltd. इसके अलािा, भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) मसैसड िीयडड इंडस्रीज़ मल. (M/s Weird Industries Ltd.) और मसैसड िीयडड इन्फ्फास्रक्चसड कारपोरेशन मल. (M/s Weird Infrastructures Corporation Ltd.) के खखलाफ िसलूी कायडिादहयाूँ (ररकिरी प्रोसीडडगं्स) शरु कर चुका है, स्जनके ब्यौरे भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के िेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर नीचे ददए हुए शीर्डकों के अतंगडत ददए हुए हैं: प्रवतसन (इन्द्फोससमेंट) > वसलूी कायसवादहयााँ [Enforcement > Recovery Proceedings] तारीख शीर्सक जुलाई 21, 2017 Order in the matter of Weird Infrastructure Corporation Ltd फरिरी 10, 2017 Prohibitory order in the matter of Weird Infrastructure Corporation

Ltd.

https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/sep-2014/order-in-the-matter-of-m-s-weird-infrastructure-corporation-ltd-_28056.html

26

अगस्त 04, 2016 Prohibitory order in the matter of M/s Weird Infrastructure Corporation Ltd

जून 03, 2016 Releasing order in the matter of M/s Weird Infrastructure Corporation Ltd

माचड 22, 2016 Releasing Order in the matter of M/s Weird Infrastructure Corporation Ltd

ददसम्बर 04, 2015 Attachment proceedings against M/s Weird Infrastructure Corporation Ltd (WICL): Certif no 826 of 2015

3. मैससस वीयडस इन्द्रा ररयल्टी मल. (M/s Weird Infra Realty Ltd.) यह मामला तारीख 25 अगस्त, 2015 के पत्र के माध्यम से पमुलस आयकु्त - हािड़ा, पस्श्चम बगंाल; सीआईडी - पस्श्चम बगंाल; भारतीय ररजिड बैंक; कारपोरेट कायड मतं्रालय; और आधथडक अपराध स्कंध (इकोनॉममक ऑफेन्फ्सेस विगं) के पास मभजिा ददया गया था, क्योंकक यह पाया गया था कक यह मामला भारतीय प्रनतभनूत और विननमय बोडड (सेबी) के दायरे में नहीं आता ।