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8/12/2019 En Blz Mla Laundering

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AN ACT to make new and improved provisions for theinvestigation and prosecution of money laundering,terrorism and other related crimes; to provide for theforfeiture of the proceeds of crime and terroristproperty; to require reporting entities to takepreventative measures to help combat moneylaundering and terrorist financing; and to provide formatters connected therewith or incidental thereto.

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BE IT ENACTED, by and with the advice and consent of the House of Representatives and the Senate of Belizeand by the authority of the same, as follows:-

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No. 18] Money Laundering and Terrorism (Prevention) 99

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100 Money Laundering and Terrorism (Prevention) [No.18


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Meaning of quashing of conviction.

Meaning of dealing withproperty.



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Meaning of deriving abenefit.

Meaning of benef i t ingfrom theproceeds of crime.

Powers of theFIU under theFIU Act notaffected.

No. 35/2002.



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Offence of terrorism andpenalty.

Offencecommitted bya body of persons.



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Attempts

aiding andabettingconspiracy.

Tipping-off.

Falsification,concealment,etc., of documents.

Extra-territorial

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CAP. 91

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Financialinstitutionsand money

transmissionserviceproviders toincludeoriginatorinformation.

Cap. 263Cap. 267


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No. 35/2002


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