akta pendirian pt energi lingga indonesia

7/23/2019 Akta Pendirian Pt Energi Lingga Indonesia

1/30

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT LINGGA SUMBER ENERGI

Nomor :

- Pada hari ini,

.

- Pukul

.

- Berhadapan dengan saya, KARIN CHRISTIANA BASOEKI,

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan

akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan , lahir di , pada tanggal ,

Warga Negara Indonesia, irektur !ta"a dari

perseroan yang akan disebut, berte"pat tinggal di

Jakarta, , #ukun Tetangga , #ukun

Warga , Kelurahan , Ke$a"atan , Kota

, pe"egang Kartu Tanda Penduduk dengan No"or Induk

Kependudukan , yang "asa berlakunya sa"pai

dengan tanggal %

- "enurut keterangannya dala" hal ini bertindak

dala" &abatannya tersebut di atas dan karenanya sah

"e'akili ireksi dari dan oleh karena itu untuk dan

atas na"a Perseroan Terbatas PT TRINISYAH ERSA

PRATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan

"enurut dan berdasarkan huku" negara #epublik

Indonesia, berkedudukan di Kota , dan

berkantor pusat di , yang (nggaran

asar berikut perubahannya di"uat dala" :

-

.


2/30

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

- untuk "elakukan perbuatan huku" dala" akta ini

telah "e"peroleh persetu&uan dari e'an Ko"isaris

Perseroan, sebagai"ana ternyata dala"

.

.

.

. %


3/30

). Tuan BURHANUDDIN, lahir di #e"bang, pada tanggal

1*-1)-1+ li"a belas ese"ber seribu se"bilan

ratus tu&uh puluh tu&uh, Warga Negara Indonesia,

s'asta, berte"pat tinggal di Jakarta, ka/eling,

#ukun Warga 00), #ukun Warga 00, Kelurahan

Ke"bangan 2elatan, Ke$a"atan Ke"bangan, Kota

Jakarta Barat, pe"egang Kartu Tanda Penduduk dengan

No"or Induk Kependudukan 31304140410011, yang

"asa berlakunya sa"pai dengan tanggal 14-04-)01*

delapan belas (gustus dua ribu li"a belas%

3. Nyonya FETY FATIMAH SAID BAFAIH, lahir di

5u"a&ang, pada tanggal 1*-0-1+4 li"a belas Juli

seribu se"bilan ratus tu&uh puluh delapan, Warga

Negara Indonesia, s'asta, berte"pat tinggal di

Jakarta, Jalan Kebagusan ala" I6 no"or 13, #ukun

Warga 010, #ukun Warga 00, Kelurahan Kebagusan,

Ke$a"atan Pasar 7inggu, Kota Jakarta 2elatan,

pe"egang Kartu Tanda Penduduk dengan No"or Induk

Kependudukan 3*0410**04000, yang "asa berlakunya

sa"pai dengan tanggal 1*-0-)018 li"a belas Juli

dua ribu ena" belas%

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

- Para Penghadap bertindak dala" kedudukan "ereka

"asing-"asing tersebut di atas, dengan ini "enerangkan,

bah'a dengan tidak "engurangi i9in dari pihak yang

ber'enang telah sepakat dan setu&u untuk bersa"a-sa"a

"endirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran

dasar sebagai"ana yang ter"uat dala" akta pendirian ini

untuk selan&utnya $ukup disingkat dengan !An""aran

Da#ar$%sebagai berikut :


4/30

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pa#a& '

1. Perseroan Terbatas ini berna"a PT LINGGA SUMBER

ENERGI, selan&utnya disebut (!P)r#)roan$%,

berkedudukan di Kota Jakarta 2elatan.

). Perseroan dapat "e"buka $abang atau kantor

per'akilan di te"pat lain, baik di dala" "aupun di

luar 'ilayah #epublik Indonesia sebagai"ana

ditetapkan oleh ireksi.

*ANGKA +AKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pa#a&

Perseroan didirikan untuk &angka 'aktu yang tidak

terbatas.

MAKSUD DAN TU*UAN PERSEROAN

Pa#a& -

1. 7aksud dan tu&uan Perseroan ialah bergerak dala"

bidang:

a. Jasa%

b. Perdagangan%

$. Industri%

). !ntuk "en$apai "aksud dan tu&uan tersebut di atas,

Perseroan dapat "elaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut :

a. 7en&alankan usaha-usaha di bidang &asa, antara

lain :

- 7en&alankan usaha-usaha di bidang &asa, yang

"eliputi &asa ke$uali &asa dala" bidang huku"

dan pa&ak%


5/30

- Jasa penye'aan peralatan, kendaraan, barang-

barang dan perangkat penun&ang lainnya untuk

keperluan operasi pena"bangan u"u"%

- Jasa konsultasi bidang perta"bangan "eliputi

eksplorasi dan teknologi perta"bangan baik

u"u" "aupun khusus antara lain untuk

perta"bangan "ineral, gas bu"i, "ineral,

batubara, per"inyakan dan pe"bangkit tenaga,

serta ko"oditi hasil eksplorasi dan ekono"i

pe"asarannya ter"asuk subbidang perta"bangan

lain beserta sarana penun&ang perta"bangan

dan kegiatan usaha yang terkait%

- Jasa bidang konstruksi untuk keperluan

industri perta"bangan, peren$anaan

pe"bangunan dan penge"bangan untuk industri

perta"bangan u"u" serta kegiatan usaha

terkait%

- Jasa konsultasi bidang perta"bangan hasil

bauksit "eliputi peren$anaan sarana dan

prasarana yang berhubungan dengan Bauksit.

- Jasa bidang konstruksi perta"bangan Bauksit

untuk keperluan industri Bauksit, peren$anaan

pe"bangunan dan penge"bangan untuk industri

perta"bangan Bauksit serta kegiatan usaha

terkait%

- Jasa konsultasi perta"bangan yang berkaitan

dengan Ti"ah ita".

- Jasa ter"inal Batubara%


6/30

- Jasa bidang "ana&e"en perta"bangan u"u" dan

pengelolaan bidang perta"bangan u"u" beserta

usaha terkait.

b. 7en&alankan usaha-usaha di bidang perdagangan,

"eliputi :

- 7en&alankan perdagangan eksport dan i"port

"eliputi e;port dan i"port barang-barang

"ineral%

-


7/30

). ari "odal dasar tersebut, telah dite"patkan dan

disetor '113 seratus prosen atau se&u"lah

'01110111 satu &uta le"bar saha", dengan nilai

no"inal seluruhnya sebesar R/'011101110111,2 satu

"iliar #upiah, oleh para pendiri yang telah

"enga"bil bagian saha" dan rin$ian serta nilai

no"inal saha" yang disebutkan pada bagian akhir

sebelu" penutup akta.

SAHAM

Pa#a& 4

1. 2e"ua saha" yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah

saha" atas na"a.

). =ang boleh "e"iliki dan "e"pergunakan hak atas

saha" hanyalah Warga Negara Indonesia dan>atau

badan huku" Indonesia.

3. Bukti pe"ilikan saha" dapat berupa surat saha".

. ala" hal Perseroan tidak "enerbitkan surat saha",

pe"ilikan saha" dapat dibuktikan dengan surat

keterangan atau $atatan yang dikeluarkan oleh

Perseroan.

*. ala" hal dikeluarkan surat saha", "aka untuk

setiap saha" diberi sehelai surat saha".

8. 2urat kolekti? saha" dapat dikeluarkan sebagai

bukti pe"ilikan ) dua saha" atau lebih yang

di"iliki oleh seorang pe"egang saha".

. Pada surat saha" harus di$antu"kan sekurang-

kurangnya :

a. Na"a dan ala"at pe"egang saha"%

b. No"or surat saha"%

$. Nilai no"inal saha"%


8/30

d. Tanggal pengeluaran surat saha"%

4. Pada surat kolekti? saha" harus di$antu"kan

sekurang-kurangnya:

a. Na"a dan ala"at Pe"egang 2aha"%

b. No"or surat kolekti? saha"%

$. No"or surat saha" dan &u"lah saha"%

d. Nilai no"inal saha"%

e. Tanggal pengeluaran surat kolekti? saha"%

+. 2urat saha" dan surat kolekti? saha" harus

ditandatangani oleh ireksi dengan salah seorang

anggota e'an Ko"isaris yang ditun&uk.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pa#a& 5

1. ala" hal surat saha" rusak atau tidak dapat

dipakai, atas per"intaan "ereka yang

berkepentingan, ireksi "engeluarkan surat saha"

pengganti, setelah surat saha" yang rusak atau

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ke"bali

kepada ireksi.

). 2urat saha" sebagai"ana di"aksud dala" ayat 1

harus di"usnahkan dan dibuat berita a$ara oleh

ireksi untuk dilaporkan dala" #apat !"u" Pe"egang

2aha" berikutnya.

3. ala" hal surat saha" hilang, atas per"intaan

"ereka yang berkepentingan, ireksi "engeluarkan

surat saha" pengganti setelah "enurut pendapat

ireksi kehilangan tersebut $ukup dibuktikan dan

disertai &a"inan yang dipandang perlu oleh ireksi

untuk tiap peristi'a yang khusus.


9/30

. 2etelah surat saha" pengganti dikeluarkan, surat

saha" yang dinyatakan hilang tersebut, tidak

berlaku lagi terhadap Perseroan.

*. 2e"ua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran

surat saha" pengganti, ditanggung oleh Pe"egang

2aha" yang berkepentingan.

8. Ketentuan sebagai"ana di"aksud pada ayat 1, ayat

), ayat 3, ayat dan ayat * "utatis

"utandis berlaku bagi pengeluaran surat kolekti?

saha" pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pa#a& 6

1. Pe"indahan hak atas saha" harus berdasarkan akta

pe"indahan hak yang ditandatangani oleh yang

"e"indahkan dan yang "eneri"a pe"indahan atau

kuasanya yang sah.

). Pe"egang 2aha" yang hendak "e"indahkan hak atas

saha", harus "ena'arkan terlebih dahulu kepada

Pe"egang 2aha" lain dengan "enyebutkan harga serta

persyaratan pen&ualan dan "e"beritahukan kepada

ireksi se$ara tertulis tentang pena'aran tersebut.

3. Pe"indahan hak atas saha" harus "endapat

persetu&uan dari instansi yang ber'enang, &ika

peraturan perundang-undangan "ensyaratkan hal

tersebut.

. 7ulai hari pe"anggilan #apat !"u" Pe"egang 2aha"

sa"pai dengan hari dilaksanakan #apat !"u" Pe"egang

2aha" pe"indahan hak atas saha" tidak

diperkenankan.


10/30

*. (pabila karena 'arisan, perka'inan atau sebab lain

saha" tidak lagi "en&adi "ilik Warga Negara

Indonesia atau badan huku" Indonesia, "aka dala"

&angka 'aktu 1 satu tahun, orang atau badan huku"

yang bersangkutan, 'a&ib "e"indahkan hak atas

saha"nya kepada Warga Negara Indonesia atau badan

huku" Indonesia, sesuai ketentuan (nggaran asar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pa#a& 7

1. #apat !"u" Pe"egang 2aha" adalah :

a. #apat !"u" Pe"egang 2aha" Tahunan%

b. #apat !"u" lainnya, yang dala" (nggaran asar

ini disebut &uga #apat !"u" Pe"egang 2aha" 5uar

Biasa.

). Istilah #apat !"u" Pe"egang 2aha" dala" (nggaran

asar ini berarti keduanya, yaitu #apat !"u"

Pe"egang 2aha" Tahunan dan #apat !"u" Pe"egang

2aha" 5uar Biasa ke$uali dengan tegas ditentukan

lain.

3. ala" #apat !"u" Pe"egang 2aha" Tahunan :

a. ireksi "enya"paikan :

- laporan tahunan yang ditelaah oleh e'an

Ko"isaris untuk "endapat persetu&uan #apat

!"u" Pe"egang 2aha"%

- laporan keuangan untuk "endapat pengesahan

#apat !"u" Pe"egang 2aha".

b. itetapkan penggunaan laba, dala" hal Perseroan

"e"punyai saldo laba yang positi?.


11/30

$. iputuskan "ata a$ara lainnya dari #apat !"u"

Pe"egang 2aha" yang telah dia&ukan sebagai"ana

"estinya dengan "e"perhatikan ketentuan (nggaran

asar.

. Persetu&uan laporan tahunan dan pengesahan laporan

keuangan oleh #apat !"u" Pe"egang 2aha" Tahunan

berarti "e"berikan pelunasan dan pe"bebasan

tanggung &a'ab sepenuhnya kepada anggota ireksi

atas pengurusan dan e'an Ko"isaris atas penga'asan

yang telah di&alankan sela"a tahun buku yang lalu,

se&auh tindakan tersebut ter$er"in dala" laporan

tahunan dan laporan keuangan.

*. #apat !"u" Pe"egang 2aha" 5uar Biasa dapat

diselenggarakan se'aktu-'aktu berdasarkan kebutuhan

untuk "e"bi$arakan dan "e"utuskan "ata a$ara rapat

ke$uali "ata a$ara rapat yang di"aksud pada ayat

3 huru? a dan huru? b, dengan "e"perhatikan

peraturan perundang-undangan dan (nggaran asar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN


Pa#a& 8

1. #apat !"u" Pe"egang 2aha" diadakan dite"pat

kedudukan Perseroan.

). #apat !"u" Pe"egang 2aha" diselenggarakan dengan

"elakukan pe"anggilan terlebih dahulu kepada para

pe"egang saha" dengan surat ter$atat dan>atau

dengan iklan dala" surat kabar.


12/30

3. Pe"anggilan dilakukan paling la"bat 1 e"pat

belas hari sebelu" tanggal #apat !"u" Pe"egang

2aha" diadakan dengan tidak "e"perhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal #apat !"u" Pe"egang 2aha"

diadakan.

. Pe"anggilan #apat !"u" Pe"egang 2aha" tidak

diperlukan dala" hal se"ua pe"egang saha" hadir dan

se"ua "enyetu&ui agenda rapat dan keputusan

disetu&ui dengan suara bulat.

*. #apat !"u" Pe"egang 2aha" dipi"pin oleh irektur

!ta"a.

8. Jika irektur !ta"a tidak ada atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, #apat !"u" Pe"egang 2aha"

dipi"pin oleh salah seorang anggota ireksi.

. ala" hal se"ua irektur tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, #apat !"u" Pe"egang

2aha" dipi"pin oleh salah seorang anggota e'an

Ko"isaris.

4. ala" hal se"ua anggota e'an Ko"isaris tidak hadir

atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, #apat !"u"

Pe"egang 2aha" dipi"pin oleh seorang yang dipilih

oleh dan diantara "ereka yang hadir di dala" #apat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN


Pa#a& '1


13/30

1. a. #apat !"u" Pe"egang 2aha" dapat dilangsungkan

apabila dihadiri oleh pe"egang saha" yang

"e'akili lebih dari 1>) satu per dua bagian

dari &u"lah seluruh saha" dengan hak suara yang

sah yang telah dikeluarkan Perseroan ke$uali

apabila ditentukan lain dala" (nggaran asar

ini.

b. ala" hal kuoru" sebagai"ana di"aksud dala" ayat

1 a tidak ter$apai, "aka dapat diadakan

pe"anggilan #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua%

$. Pe"anggilan sebagai"ana yang di"aksud dala" ayat

1 b harus dilakukan paling la"bat tu&uh hari

sebelu" #apat !"u" Pe"egang 2aha"

diselenggarakan tidak ter"asuk tanggal panggilan

dan tanggal #apat !"u" Pe"egang 2aha"%

d. #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua diselenggarakan

paling $epat 10 sepuluh hari dan paling la"bat

)1 dua puluh satu hari terhitung se&ak #apat

!"u" Pe"egang saha" perta"a%

e. #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua adalah sah dan

berhak "enga"bil keputusan yang "engikat apabila

dihadiri oleh pe"egang saha" yang "e'akili

sedikitnya 1>3 satu per tiga dari &u"lah

seluruh saha" dengan hak suara yang sah%

?. ala" hal kuoru" #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua

tidak ter$apai, "aka atas per"ohonan Perseroan

kuoru" ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

yang 'ilayahnya "eliputi te"pat kedudukan

Perseroan.


14/30

). #apat !"u" Pe"egang 2aha" untuk "engubah anggaran

dasar dapat dilangsungkan apabila :

a. ihadiri oleh pe"egang saha" yang "e'akili lebih

dari )>3 dua per tiga bagian dari &u"lah

seluruh saha" dengan hak suara yang sah yang

telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan

adalah sah &ika disetu&ui paling sedikit )>3

dua per tiga bagian dari &u"lah suara yang

dikeluarkan sah dala" #apat !"u" Pe"egang 2aha"%

b. ala" hal kuoru" sebagai"ana di"aksud dala" ayat

) a tidak ter$apai, "aka dapat diadakan

pe"anggilan #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua%

$. Pe"anggilan sebagai"ana yang di"aksud dala" ayat

) b harus dilakukan paling la"bat tu&uh hari

sebelu" #apat !"u" Pe"egang 2aha"

diselenggarakan tidak ter"asuk tanggal panggilan

dan tanggal #apat !"u" Pe"egang 2aha"%

d. #apat !"u" Pe"egang saha" kedua diselenggarakan

paling $epat 10 sepuluh hari dan paling la"bat

)1 dua puluh satu hari terhitung se&ak #apat

!"u" Pe"egang 2aha" perta"a%

e. #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua adalah sah dan

berhak "enga"bil keputusan yang "engikat apabila

dihadiri oleh pe"egang saha" yang "e'akili

sedikitnya 3>* tiga per li"a dari &u"lah

seluruh saha" dengan hak suara yang sah, dan

keputusan adalah sah &ika disetu&ui paling

sedikit )>3 dua per tiga bagian dari &u"lah

suara yang dikeluarkan sah dala" #apat !"u"

Pe"egang 2aha"%


15/30

?. ala" hal kuoru" #apat !"u" Pe"egang 2aha" kedua

tidak ter$apai, "aka atas per"ohonan Perseroan

kuoru" ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

yang 'ilayahnya "eliputi te"pat kedudukan

Perseroan.

3. Pe"egang 2aha" dapat di'akili oleh pe"egang saha"

lain atau orang lain dengan surat kuasa.

. Ketua #apat !"u" Pe"egang 2aha" berhak "e"inta agar

surat kuasa untuk "e'akili pe"egang saha"

diperlihatkan kepadanya pada 'aktu #apat !"u"

Pe"egang 2aha" diadakan.

*. ala" #apat !"u" Pe"egang 2aha", tiap saha"

"e"berikan hak kepada pe"iliknya untuk "engeluarkan

1 satu suara.

8. (nggota ireksi, anggota ko"isaris dan karya'an

Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dala" #apat

!"u" Pe"egang 2aha", na"un suara yang "ereka

keluarkan selaku kuasa dala" #apat !"u" Pe"egang

2aha" tidak dihitung dala" pe"ungutan suara.

. Pe"ungutan suara "engenai diri orang dilakukan

dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan

"engenai hal lain se$ara lisan, ke$uali apabila

ketua #apat !"u" Pe"egang 2aha" "enentukan lain

tanpa ada keberatan dari pe"egang saha" yang hadir

dala" #apat !"u" Pe"egang 2aha".

4. 2uara blanko atau suara yang tidak sah dianggap

tidak ada dan tidak dihitung dala" "enentukan

&u"lah suara yang dikeluarkan dala" #apat !"u"

Pe"egang saha".


16/30

+. #apat !"u" Pe"egang 2aha" dapat "enga"bil keputusan

berdasarkan "usya'arah untuk "u?akat atau

berdasarkan suara setu&u dari &u"lah suara yang

dikeluarkan dala" #apat !"u" Pe"egang 2aha"

sebagai"ana ditentukan dala" undang-undang.

10.Pe"egang saha" dapat &uga "enga"bil keputusan yang

sah tanpa "engadakan #apat !"u" Pe"egang 2aha",

dengan ketentuan se"ua Pe"egang 2aha" telah

diberitahu dan "e"berikan persetu&uan "engenai usul

yang dia&ukan se$ara tertulis serta "enandatangani

persetu&uan tersebut%

11.Pe"egang 2aha" dapat &uga berpartisipasi dala"

#apat !"u" Pe"egang 2aha" dengan "enggunakan

kon?erensi telepon>Tele$on?eren$e atau alat

ko"unikasi lain yang serupa dengan $ara se"ua

Pe"egang saha" yang berpartisipasi dala" #apat !"u"

Pe"egang 2aha" dapat "endengar satu sa"a lainnya,

di"ana partisipasi tersebut "erupakan kehadiran

dari setiap anggota Pe"egang 2aha" dala" #apat !"u"

Pe"egang 2aha" tersebut%

- Berita a$ara rapat dala" #apat !"u" Pe"egang

2aha" yang "enggunakan kon?erensi telepon atau alat

ko"unikasi lain yang serupa harus dituangkan se$ara

tertulis diantara Pe"egang 2aha" untuk diperiksa,

disetu&ui dan ditandatangani.

DIREKSI

Pa#a& ''

1. Perseroan diurus dan dipi"pin oleh ireksi yang

terdiri dari seorang anggota ireksi atau lebih.


17/30

). Jika diangkat lebih dari seorang anggota ireksi,

"aka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai

irektur !ta"a.

3. (nggota ireksi diangkat oleh #apat !"u" Pe"egang

2aha", untuk &angka 'aktu 3 tiga tahun dengan

tidak "engurangi hak #apat !"u" Pe"egang 2aha"

untuk "e"berhentikannya se'aktu-'aktu.

. Jika oleh sebab apapun &abatan seorang atau lebih

atau se"ua anggota ireksi lo'ong, "aka dala"

&angka 'aktu 30 tiga puluh hari se&ak ter&adi

lo'ongan harus diselenggarakan #apat !"u" Pe"egang

2aha" untuk "engisi lo'ongan itu dengan

"e"perhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan (nggaran asar.

*. Jika oleh sebab apapun se"ua &abatan anggota

ireksi lo'ong untuk se"entara Perseroan diurus

oleh anggota e'an Ko"isaris yang ditun&uk oleh

rapat e'an Ko"isaris.

8. (nggota ireksi berhak "engundurkan diri dari

&abatannya dengan "e"beritahukan se$ara tertulis

kepada Perseroan paling kurang 30 tiga puluh hari

sebelu" tanggal pengunduran dirinya.

. Jabatan anggota ireksi berakhir &ika :

a. kehilangan ke'arganegaraan Indonesia%

b. "engundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat

8%

$. tidak lagi "e"enuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan%

d. "eninggal dunia%


18/30

e. diberhentikan berdasarkan keputusan #apat !"u"

Pe"egang 2aha".

TUGAS DAN +E+ENANG DIREKSI

Pa#a& '

1. ireksi berhak "e'akili Perseroan di dala" dan di

luar Pengadilan tentang segala hal dan dala" segala

ke&adian, "engikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta "en&alankan

segala tindakan, baik "engenai kepengurusan "aupun

kepe"ilikan, dengan pe"batasan bah'a untuk :

a. "e"in&a" atau "e"in&a"kan uang atas na"a

Perseroan tidak ter"asuk "enga"bil uang

Perseroan di Bank%

b. "endirikan suatu usaha atau turut serta pada

perusahaan lain baik di dala" "aupun di luar

negeri%

harus dengan persetu&uan e'an Ko"isaris.

). a. irektur !ta"a dan salah seorang anggota ireksi

lainnya berhak dan ber'enang bertindak untuk dan

atas na"a ireksi serta "e'akili Perseroan.

b. ala" hal irektur !ta"a tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun &uga, yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, "aka )

dua orang anggota ireksi lainnya berhak dan

ber'enang bertindak untuk dan atas na"a ireksi

serta "e'akili Perseroan.

3. ala" hal hanya ada seorang anggota ireksi "aka

segala tugas dan 'e'enang yang diberikan kepada

irektur !ta"a atau anggota ireksi yang lain dala"

(nggaran asar ini berlaku pula baginya.


19/30

RAPAT DIREKSI

Pa#a& '-

1. Penyelenggaraan #apat ireksi dapat dilakukan

setiap 'aktu :

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih

anggota ireksi%

b. atas per"intaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota e'an Ko"isaris% atau

$. atas per"intaan tertulis dari 1 satu orang

atau lebih pe"egang saha" yang bersa"a-sa"a

"e'akili 1>10 satu per sepuluh atau lebih dari

&u"lah seluruh saha" dengan hak suara.

). Pe"anggilan #apat ireksi dilakukan oleh anggota

ireksi yang berhak bertindak untuk dan atas na"a

ireksi "enurut ketentuan Pasal 1) (nggaran asar

ini.

3. Pe"anggilan #apat ireksi dilakukan dengan 2urat

Ter$atat yang disa"paikan paling la"bat 3 tiga

hari sebelu" rapat diadakan, dengan tidak

"e"perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

rapat.

. Panggilan rapat itu harus "en$antu"kan a$ara,

tanggal, 'aktu dan te"pat #apat.

*. #apat ireksi diadakan dite"pat kedudukan Perseroan

atau te"pat kegiatan usaha Perseroan. (pabila se"ua

anggota ireksi hadir atau di'akili, panggilan

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan

#apat ireksi dapat diadakan di"anapun &uga dan

berhak "enga"bil keputusan yang sah dan "engikat.


20/30

8. #apat ireksi dipi"pin oleh irektur !ta"a dala"

hal irektur !ta"a tidak dapat hadir atau

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, rapat ireksi dipi"pin oleh seorang

anggota ireksi yang dipilih oleh dan dari antara

anggota ireksi yang hadir.

. 2eorang anggota ireksi dapat di'akili dala" #apat

ireksi hanya oleh anggota ireksi lainnya

berdasarkan surat kuasa.

4. #apat ireksi adalah sah dan berhak "enga"bil

keputusan yang "engikat apabila lebih dari 1>)

satu per dua &u"lah anggota ireksi hadir atau

di'akili dala" rapat.

+. Keputusan #apat ireksi harus dia"bil berdasarkan

"usya'arah untuk "u?akat. (pabila tidak ter$apai

"aka keputusan dia"bil dengan pe"ungutan suara

berdasarkan suara setu&u paling sedikit lebih dari

1>) satu per dua dari &u"lah suara yang sah yang

dikeluarkan dala" rapat.

10.(pabila suara yang setu&u dan yang tidak setu&u

beri"bang, ketua rapat yang akan "enentukan.

11.a. 2etiap anggota ireksi yang hadir berhak

"engeluarkan 1 satu suara dan ta"bahan 1

satu suara untuk setiap anggota ireksi lain

yang di'akilinya.


21/30

b. Pe"ungutan suara "engenai diri orang dilakukan

dengan surat tertutup tanpa tandatangan

sedangkan pe"ungutan suara "engenai hal-hal lain

dilakukan se$ara lisan ke$uali ketua rapat

"enentukan lain tanpa ada keberatan dari yang

hadir.

$. 2uara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan se$ara sah dan dianggap tidak

ada serta tidak dihitung dala" "enentukan &u"lah

suara yang dikeluarkan.

1).ireksi dapat &uga "enga"bil keputusan yang sah

tanpa "engadakan #apat ireksi, dengan ketentuan

se"ua anggota ireksi telah diberitahu se$ara

tertulis dan se"ua anggota ireksi "e"berikan

persetu&uan "engenai usul yang dia&ukan se$ara

tertulis dengan "enandatangani persetu&uan

tersebut.

Keputusan yang dia"bil dengan $ara de"ikian

"e"punyai kekuatan yang sa"a dengan keputusan yang

dia"bil dengan sah dala" #apat ireksi.

DE+AN KOMISARIS

Pa#a& '.

1. e'an Ko"isaris terdiri dari seorang atau lebih

anggota e'an Ko"isaris, apabila diangkat lebih

dari seorang anggota e'an Ko"isaris, "aka seorang

diantaranya dapat diangkat sebagai Ko"isaris !ta"a.

). =ang boleh diangkat sebagai anggota e'an Ko"isaris

hanya Warga Negara Indonesia yang "e"enuhi

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-

undangan.


22/30

3. (nggota e'an Ko"isaris diangkat oleh #apat !"u"

Pe"egang 2aha" untuk &angka 'aktu 3 tiga tahun,

dengan tidak "engurangi hak #apat !"u" Pe"egang

2aha" untuk "e"berhentikan se'aktu-'aktu.

. Jika oleh sebab apapun &abatan anggota e'an

Ko"isaris lo'ong, "aka dala" &angka 'aktu 30 tiga

puluh hari se&ak ter&adinya lo'ongan, harus

diselenggarakan #apat !"u" Pe"egang 2aha" untuk

"engisi lo'ongan itu dengan "e"perhatikan ketentuan

ayat ).

*. (nggota e'an Ko"isaris berhak "engundurkan diri

dari &abatannya dengan "e"beritahukan se$ara

tertulis "engenai "aksud tersebut kepada Perseroan

paling kurang 30 tiga puluh hari sebelu" tanggal

pengunduran dirinya.

8. (nggota e'an Ko"isaris dapat diberhentikan se'aktu-

'aktu berdasarkan #apat !"u" Pe"egang 2aha" dengan

"enyebutkan alasannya.

. Keputusan untuk "e"berhentikan anggota e'an

Ko"isaris sebagai"ana di"aksud pada ayat 8

dia"bil setelah yang bersangkutan diberi kese"patan

untuk "e"bela diri dala" #apat !"u" Pe"egang 2aha".


23/30

4. ala" hal keputusan untuk "e"berhentikan anggota

e'an Ko"isaris sebagai"ana di"aksud pada ayat

dilakukan dengan keputusan diluar #apat !"u"

Pe"egang 2aha" sesuai dengan ketentuan sebagai"ana

di"aksud dala" pasal +1 !ndang-!ndang Perseroan

Terbatas, anggota e'an Ko"isaris yang bersangkutan

diberi tahu terlebih dahulu tentang ren$ana

pe"berhentian dan diberikan kese"patan untuk

"e"bela diri sebelu" dia"bil keputusan

pe"berhentian.

+. Pe"berian kese"patan untuk "e"bela diri sebagai"ana

di"aksud pada ayat tidak diperlukan dala" hal

yang bersangkutan tidak berkeberatan atas

pe"berhentian tersebut.

10.Jabatan anggota e'an Ko"isaris berakhir apabila:

a. kehilangan ke'arganegaraan Indonesia%

b. "engundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat

*%

$. tidak lagi "e"enuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku%

d. "eninggal dunia%

e. diberhentikan berdasarkan keputusan #apat !"u"

Pe"egang 2aha".

TUGAS DAN +E+ENANG DE+AN KOMISARIS

Pa#a& '4


24/30

1. e'an Ko"isaris dala" rangka penga'asan dan

pe"berian nasihat kepada ireksi setiap 'aktu dala"

&a" ker&a kantor Perseroan berhak "e"asuki bangunan

dan hala"an atau te"pat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak "e"eriksa

se"ua pe"bukuan, surat dan alat bukti lainnya,

"e"eriksa dan "en$o$okkan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk "engetahui segala

tindakan yang telah di&alankan oleh ireksi.

). ala" "en&alankan tugas e'an Ko"isaris berhak

"e"peroleh pen&elasan dari ireksi atau setiap

anggota ireksi tentang segala hal yang diperlukan

oleh e'an Ko"isaris.

3. e'an Ko"isaris di'a&ibkan "engurus Perseroan untuk

se"entara, dala" hal seluruh anggota ireksi

diberhentikan untuk se"entara atau Perseroan tidak

"e"punyai seorangpun anggota ireksi, dala" hal

de"ikian e'an Ko"isaris berhak untuk "e"berikan

kekuasaan se"entara kepada seorang atau lebih di

antara anggota e'an Ko"isaris atas tanggungan

e'an Ko"isaris.

. ala" hal hanya ada seorang anggota e'an

Ko"isaris, segala tugas dan 'e'enang yang diberikan

kepada Ko"isaris !ta"a atau e'an Ko"isaris dala"

(nggaran asar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DE+AN KOMISARIS

Pa#a& '5

Ketentuan sebagai"ana di"aksud dala" Pasal 13 "utatis

"utandis berlaku bagi #apat e'an Ko"isaris.

RENCANA KER*A, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN


25/30

Pa#a& '6

a. ireksi "enya"paikan ren$ana ker&a yang "e"uat &uga

anggaran tahunan Perseroan kepada e'an Ko"isaris

untuk "endapat persetu&uan, sebelu" tahun buku

di"ulai.

b. #en$ana Ker&a sebagai"ana di"aksud pada ayat 1

harus disa"paikan paling la"bat 1 e"pat belas

hari sebelu" di"ulainya tahun buku yang akan

datang.

$. Tahun buku Perseroan ber&alan dari tanggal 1 satu

Januari sa"pai dengan tanggal 31 tiga puluh satu

ese"ber. Pada setiap akhir bulan ese"ber, buku

Perseroan ditutup. !ntuk perta"a kalinya buku

Perseroan di"ulai pada tanggal akta pendirian ini

dan ditutup pada tanggal 31 tiga puluh satu

ese"ber )01 dua ribu e"pat belas.

d. ireksi "enyusun laporan tahunan dan "enyediakannya

di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para

pe"egang saha" terhitung se&ak tanggal pe"anggilan

#apat !"u" Pe"egang 2aha" Tahunan.

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DI9IDEN INTERIM

DAN PEMBAGIAN DI9IDEN

Pa#a& '7

1. 5aba bersih Perseroan dala" suatu tahun buku

seperti ter$antu" dala" nera$a dan perhitungan laba

rugi yang telah disahkan oleh #apat !"u" Pe"egang

2aha" Tahunan dan "erupakan saldo laba yang

positi?, dibagi "enurut $ara penggunaannya yang

ditentukan oleh #apat !"u" Pe"egang 2aha" tersebut.


26/30

). Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku

"enun&ukkan kerugian yang tidak dapat ditutup

dengan dana $adangan, "aka kerugian itu akan tetap

di$atat dan di"asukkan dala" perhitungan laba rugi

dan dala" tahun buku selan&utnya perseroan dianggap

tidak "endapat laba sela"a kerugian yang ter$atat

dan di"asukkan dala" perhitungan laba rugi itu

belu" sa"a sekali tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat "e"bagikan di/iden interi" sebelu"

tahun buku Perseroan berakhir.

. Pe"bagian di/iden interi" sebagai"ana di"aksud

dala" ayat 3 dapat dilakukan apabila &u"lah

kekayaan bersih Perseroan tidak "en&adi lebih ke$il

daripada &u"lah "odal dite"patkan dan disetor

dita"bah dengan $adangan 'a&ib.

*. Pe"bagian di/iden interi" sebagai"ana di"aksud

dala" ayat 3 tidak boleh "engganggu atau

"enyebabkan Perseroan tidak dapat "e"enuhi

ke'a&ibannya pada kreditor atau "engganggu kegiatan

Perseroan.

8. Pe"bagian di/iden interi" ditetapkan berdasarkan

keputusan ireksi setelah "e"peroleh persetu&uan

e'an Ko"isaris, dengan "e"perhatikan ketentuan

pada ayat ) dan ayat 3.

. ala" hal setelah tahun buku berakhir, ternyata

Perseroan "enderita kerugian, di/iden interi" yang

telah dibagikan harus dike"balikan oleh Pe"egang

2aha" kepada Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pa#a& '8


27/30

1. Penyisihan laba bersih untuk $adangan sa"pai

"en$apai )0@ dua puluh persen dari &u"lah "odal

dite"patkan dan disetor hanya boleh dipergunakan

untuk "enutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh

$adangan lain.

). Jika &u"lah $adangan telah "elebihi )0@ dua puluh

persen, #apat !"u" Pe"egang 2aha" dapat "e"utuskan

agar &u"lah kelebihannya digunakan bagi keperluan

Perseroan.

3. Aadangan sebagai"ana di"aksud pada ayat 1 yang

belu" dipergunakan untuk "enutup kerugian dan

kelebihan $adangan sebagai"ana di"aksud pada ayat

) yang penggunaannya belu" ditentukan oleh #apat

!"u" Pe"egang 2aha" harus dikelola dengan $ara yang

tepat "enurut perti"bangan ireksi, setelah

"e"peroleh persetu&uan e'an Ko"isaris serta

"e"perhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pa#a& 1

2egala sesuatu yang tidak atau belu" $ukup diatur dala"

(nggaran asar ini, akan diputus dala" #apat !"u"

Pe"egang 2aha".

(khirnya, penghadap bertindak dala" kedudukannya

sebagai"ana tersebut diatas "enerangkan bah'a:

1. 7odal dite"patkan sebagai"ana di"aksud dala" pasal

ayat ) telah dia"bil bagian dan disetor penuh

dengan uang tunai "elalui kas Perseroan oleh para

pendiri :

- PT TRINISYAH ERSA PRATAMA,--

tersebut, se&u"lah 511011122


28/30

ena" ratus ribu le"bar----

2aha" dengan nilai no"inal--

seluruhnya sebesar----------R/51101110111,2

ena" ratus &uta #upiah%---

- Tuan a&i SAHEL ABDULLAH,222

tersebut, se&u"lah-1101112

tiga ratus ribu le"bar ----

saha" dengan nilai no"inal-

seluruhnya sebesar---------R/-1101110111,2

tiga ratus &uta #upiah%---

- Nyonya FETY FATIMAH SAID2222

BAFAIH, tersebut, se&u"lah-

- sehingga seluruhnya ber&u"lah '01110111 satu

&uta le"bar saha".

- dengan nilai no"inal seluruhnya sebesar

R/'1101110111,2seratus &uta #upiah.

). 7enyi"pang dari ketentuan dala" Pasal 11 ayat 3

dan Pasal 1 ayat 3 (nggaran asar ini "engenai

tata $ara pengangkatan anggota ireksi dan e'an

Ko"isaris, telah diangkat sebagai:

- DIREKSI

irektur : Tuan Haj; SAHEL ABDULLAH,

tersebut%

- DE+AN KOMISARIS


29/30

Ko"isaris : Tuan , lahir di ,

pada tanggal ,

Warga Negara Indonesia,

s'asta, berte"pat tinggal di

, Jalan , #ukun Tetangga

, #ukun Warga ,

Kelurahan , Ke$a"atan

, Kota , pe"egang Kartu

Tanda Penduduk dengan No"or

Induk Kependudukan ,

yang "asa berlakunya sa"pai

dengan tanggal .

Pengangkatan anggota ireksi dan e'an Ko"isaris

tersebut telah diberitahukan kepada dan diteri"a

oleh "asing-"asing yang bersangkutan.

- (kta ini diselesaikan pada pukul

.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- ibuat sebagai "inuta dan diba$akan serta

ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti

tersebut pada bagian a'al akta ini dengan dihadiri

oleh:


30/30

1. Nyonya YULI SETIA+ATI, lahir di Jakarta, pada

tanggal 1*-0-1+4 li"a belas Juli seribu se"bilan

ratus tu&uh puluh delapan, Warga Negara Indonesia,

Pega'ai Kantor Notaris, berte"pat tinggal di epok,

Ke"iri Jaya No"or 8+, #ukun Tetangga 0, #ukun

Warga 01, Kelurahan Be&i, Ke$a"atan Be&i, Kota

epok, pe"egang Kartu Tanda Penduduk no"or

3)808**04001), yang "asa berlakunya sa"pai

dengan tanggal 1*-0-)01 li"a belas Juli dua ribu

tu&uh belas% dan

). NonaANNIKE TUARISSA,lahir di Bogor, pada tanggal

01-04-1++1 satu (gustus seribu se"bilan ratus

se"bilan puluh satu, Warga Negara Indonesia,

karya'an, berte"pat tinggal di epok, Bo&ongsari

Baru, #ukun Tetangga 00), #ukun Warga 008,

Kelurahan Bo&ongsari Baru, Ke$a"atan 2a'angan, Kota

epok, pe"egang Kartu Tanda Penduduk no"or

3)803104+1000, yang "asa berlakunya sa"pai

dengan tanggal 01-04-)01 satu (gustus dua ribu

tu&uh belas%

- keduanya adalah pega'ai saya, Notaris, yang dikenal

sebagai saksi-saksi.

- 2egera setelah akta ini diba$akan oleh saya,

Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, "aka akta ini

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris.

- ilangsungkan dengan

akta pendirian pt energi lingga indonesia

Documents