g\\r7

)P

fss.!

;;

TY co pnAN Trco ceNG HoA xA ngt cnt Ncnia vtpr NAMDQc Lip - Tq Do - H4nh Phtfic

BIEN BAN CUOC HOP

EAI HOI PONC C6 PONG BAT THTJONG NAM 2OI8

Ch0 tich HDQT

sA OtB4-PUPCDBT-2718

T€n Cdng ty: Cdng ty c6 phfln TICOTho'igian: 9 gid 00 thf 6 ngdy l8 th6ng 05 ndm 2018Ela di€m: Vdn phdng Cdng ty, 56 9S Lfry B6n Bich, Phudng Tdn Thdi Hda, Qu$n Tdn Phri, Tp.H0 Chf Minh

PHAN I: GI6I THIEU KHAI M4C cUQC HQP

I. Bfo c6o ki6m tra tu cdch c6 tl6ng:

- Ngudi b6o c6o: 6ng Nguy6n Thanh Ldm

-;.AA-^. TOng sO c0 il6ng mdi tham dg: Todn bQ c0 dOng c6 t€n trong danh s6ch c6 cl6ng ch6tngiry 17/04/2018, so h['u 6.508.720 c6 phAn c6 quy€n bi€u quytit cria C6ng ty cO phAnTICO.

. C6 dOng tham dy Dai hQi: 14 cO dOng vd dpi diQn c6 dOng, so hffu vd dai diOn so hfrucho 5.047 .300 cO phAn c6 quy€n bi0u quytit, chi6m 77,5467 % t6ng s6 cO phAn c6 quy6n, ,i i.bi6u quy€t cta COng ty.

o Theo Ludt doanh nghiQp vd Di€u lQ cria COng ty, Dai hQi d6ng c6 dOng b6t thudng ndm2018 cria C6ng ty cO phAn TICO dn di6u kiQn d€ ti6n hdnh Eai hQi.

II. Gifi thi6u Chfr tga, Thu kf, Ban Ki6m Phiiiu.

1. Chfr tga :

Ong Nguy6n VIn Khdm

2. Thu ky : Cht Tga gi6ithiQu 2 thu ky ld :

Bd :Nguy6n Khoa Nhu Chi Thu ky

Ong :Nguy6n VEn So'n Thu ky

3. Ban Ki€m Phi6u :

Ong: Nguy6n Thanh Ldm

Ong : E4ng Nggc Oanh

Tru6'ng Ban Ki6m Phit5u

Thdnh vi6n Ban Ki0m phiiiu.

D4i hQi nh6t trf trOng qua bAu 2 thdnh vi€n Ban Ki6m Phi6u bdng th6 bii5u quy6t

- T6n thdnh : 5.047.300 cO phAn , chi6m l0O % s6 c6 phAn c6 quy6n bii5u quytit dU hqp .

- Khdng t6n thdnh: 0 cO phAn , chi6m 0 % sd cd phAn c6 quy6n bi6u quytit dU hqp .

- Kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn , chitim 0 % s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t dU hqp .

PHAN III: NQI DUNG DAI HQI VA BIEU QUYET :

1/ Thdng qua chucrng trinh E4i hQi C6 Odng bft thudng 2018

- Thdng qua Chuong trinh D4i hQi;

- Th0ng qua Quy ch6 lam viQc t4i Dai hgi ;

- Td trinh vO viQc sria d6i Dieu le COng ty c6 phAn TICO.- Td trinh vO viqc Ban hdnh Quy ch6 nOi UO vb qu6n tric6ng ty c0a COng ty cO phAn TICO.- Th6ng qua To trinh vO viQc bng Nguy6n Vdn KhAm mua vi tdng ty lQ so hfi'u t4i Cdng ty cdphAn TICO khdng ph6i thqc hiQn chdo rnua c6ng khai.-Td trinh v€ viQc mi6n nhiQm thdnh vi€n HQi ddng qudn tr! vd Ki€m so6t vi6n C6ng ty

PhAn bi6u quy6t:

- T6n thdnh : 5.047.300 cd phdn , chi6m 100 % s6 cd phin c6 quyOn bi0u quyi5t dU hqp .

- Kh0ng tiin thdnh: 0 cd phAn , chi6m 0 % s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quytit dU hqp .

- KhOng c6 y kiiin: 0 c6 phAn , chitlm 0 % s6 c6 phAn c6 quydn bi€u quy6t du hqp .

2/Thdngqua Quy ch6ldm viQc tgi D4i hQi ;

Cu thO clfnh kdm quy ch6 dE grii cho c6 ddng, c6c d4i bi€u do 6ng Nguy6n Tri Thri'c trinh bdytru6'c daihOi .

PhAn bi€u quyt5t:

- T6n thdnh : 5.047.300 cd phAn , chi6m l0O % s5 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t dU hqp .

- Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % sd c0 phAn c6 quyAn bi€u quytit dU hqp .

- Kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phdn , chi6m 0 % s5 c6 phAn c6 quy€n bi€u quy6t d1l hqp .

3/Thdng qua td trinh vd viQc sfta AOi Oieu 19 C0ng ty c6 phAn TICO.

Td trinh da gri'i cho c6c cO d0ng vd cl4i bi6u dU dai hQi 6ng Nguy6n D0'c Thlnh trinh bdy t4idei hOi .

PhAn bi6u quytit:

- T6n thdnh : 5.047.300 c0 phin , chitim 100 % s5 c6 phAn c6 quyAn bi€u quyt5t dU hqp .

- Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn , chitSrn 0 % sd c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t dU hqp .

- Kh6ng c6 ! kiiin: 0 c6 phAn , chitlm 0 % sd cd phAn c6 quyi:n biOu quy6t dU hqp .

4/ Thdng qua Td trinh vG viQc Ban hinh Quy ch6 nQi bQ v€ quin tri cdng ty cria C0ng ty c6phAn TICO.

Td trinh da gri'i cho c6c c6 ddng vd cl4i biOu dg dai hQi 6ng Nguy6n Dric Thinh trinh bdy taidai hOi .

PhAn bi€u quy6t:

- T6n thdnh : 5.047.300 c6 phAn , chitfm 100 % sd cd phAn c6 quy€n bi€u quy6t dr; hqp .

- Kh0ng t6n thdnh: 0 c6 phAn , chii5m 0 % s6 c6 phAn c6 quy€n bi€u quytSt dU hqp .

- Khdng c6 f kitin: 0 c6 phAn , chi6m 0 % sd cd phAn c6 quyAn bi6u quytit dU hqp .

5/ Thdng qua Td trinh vd viQc Ong Nguy6n Vin Khim mua vi tnng tf IQ s0 hiiu t4i C0ng tyc6 ph6n TICO khdng phf,i thr;c hiQn chio mua cOng khai.

T6ng s6 cd phAn cta cilc c6 d6ng c6 m{t t4i D4i hQi: 5.047.300 cd phAn.

T6ng s6 c6 phAn cua c6c c6 d6ng bi han cnti UiCu quy6t, trong cl6:

- TOng s5 c6 phAn cia Ong Nguy6n Vdn Kh6m vd nhfi'ng ngudi c6 li6n quan sd htu ld:651.000 cO phAn.

-:*J076

iuc) Pl

'K{>-:/.I. I*;.

T0ng s5 c6 phAn cria bOn chuy6n nhugng c6 phAn du hqp liL2.g76.55g c6 phAn, chi ti6t nhu

sau:

v!1v_q-q_Nge_ . **. _!q2JQ2_25]$ __ - 4:99jW_.

-Ngqvi! re!5l9"! 00 l 080005807 492.681

:N€uf4bitlqlelse_"0t11qqqqq0jo stj_.?2_7-

i Nguy€n Hdng Nggc 025800583 tt 47e484.754

Nhfng cO dOng n6u tr€n sE khOng tham gia bi6u quy6t Otii vOi To trinh ndy do ld c6 d6ng c6 lqiich li€n quan d€n nQi dung cdn bi6u quyOt.

T6ng sd lusng cO phAn h4n ch6 bieu quy6t e6i voi td trinh ndy ld: 3.627 .559 c6 phAn

Do d6, sd cO phAn c6 quyAn bi€u quy6t Td trinh niy ld: 1.419.741 c6 phAn.

^, :. , .t Lynan Dreu quyet:

-T6n thdnh : 1.419.741 cO phAn , chi6m 100 % s6 c6 phAn c6 quy€n biOu t4i dai hQi sau khitrir di Tdng s6 luo.'ng c6 phAn h4n chti biOu quytit o6i voi td trinh ndy ld: 3.627.559 c0 phAn

- Khdng t6n thdnh: 0 cd phAn , chitim 0 % s5 c6 phAn c6 quyAn bi6u quyt5t dU hqp .

- Khdng c6 y kii5n: 0 cd phAn , chi6m 0 % sd c6 phdn c6 quy€n bi0u quy6t dU hqp .

6/Thdng qua td trinh v6 viQc mi6n nhiQm thinh vi6n HQi eldng quin trivA Ki6m sodt vi6nTd trinh da grii cho c6c c6 dOng vd d4i bi0u dW dai hgi Ong Nguy6n Dric Thinh trinh bdy tai

dai hOi .

- Mi6n nhi€m chri'c danh thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri vd Ph6 Chfi tich HQi ddng quAn triCOng ty cd phAn TICO OOi vOi 6ng Ddo Hffu Huy0n t<C tir ttrO'i di6m ktit thric DHDCDngdy 18/05/2018.

- Mi6n nhiQm chri'c danh thdnh vi6n HQi ddng qudn tri Cdng ty c6 phdn TICO OOi vOi OngNguy6n H6ng Nggc tC tri tnOi di€m ki5t thric DHECD ngdy 18l}5/2018.

- Mi6n nhiQm chfc danh KiiSm so6t vi€n C0ng ty cd phAn TICO O6i vOi 6ng Nguy6n VdnKi€n k€ tU thd'i di6m k6t thric EHDCD ngdy l8/05/2018.

Vi ly do don tD nhiQm cluo. c gri'i dtin COng ty vdo ngiry l4l5/2018, kh6ng dt thdi gian d0 HQid6ng quin tri thdng b5o iltin Quf cd tl6ng tham gia d€ cti ti'ng cfi nhdn sg vio HQi d6ng quAn tr!,Ban ki€m so6t. Do d6 HOi dOng qu6n tri Cdng ty kinh trinh Eai hQi d6ng cO dOng th6ng qua viQc

ti6n hdnh bAu ct b6 sung thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t tai Dei hQi dOng c6 dOng

thudng ni€n ndm 20 I 8 dU ki6n t6 ch0'c trong thdng 6 ndm 20 I 8

^, :. ,.;. i.rnan 0leu quyet:

- Trin thdnh : 5.047.300 c6 phAn , chi6m 100 % s5 c6 phAn c6 quy€n bi€u quytlt dU hqp .

- Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn , chi6m 0 % sd c0 phAn c6 quy€n bi€u quytit dU hqp .

- Kh0ng c6 y kitin: 0 cO phAn , chi6m 0 % s5 cd phAn c6 quy€n bi6u quyt5t dU hqp .

PHAN IV. \.i KIEN CUA Co p6nc:

9:g^*tyt€." Vdn Khdm - Cht tga d4i hQi d6 nghi c6c cO d6ng cho y kit5n . C6c cd dOng khdng c6y ki€n v€ cdc nQi dung to trinh .

r Ddo Hfu Duy Anh 012502264

pHAN v: cAc Ner DLrNG EA DU'oc DAr HeI EONG cd o0Nc rHONc qua

STT NOI DUNG THONG OUA TY LETh0ne qua Chuong trinh Dai hOi t00%

2 Thdne qua Quy chd ldm viQc tai Dai hOi t00%J Thdng qua Td trinh v€ vi€c sria dOi Di€u lQ COng ty c0 phdn TICO.

( Bdn didu t€ kim theo dd st?i cho cdc cii d1ns )r00%

4 Th6ng qua Td trinh v€ viQc Ban hdnh Quy chO nQi bd v6 quAn tri cOng ty ctaCdng ty c6 phAn TICO ( Quy che kdm theo bi€n bdn ndy )

r00%

5 - ThOng qua Td trinh.v€ vi€c Ong Nguy0n Vin Khdm mua vir t6ng t!' lp sohii'u t4i Cdng ty c6 phdn TICO kh6ng ph6i thgc hi€n chdo mua c6ng khai.

- 55 lugng c6 phAn mua: Ch6p thu{n cho 6ng Nguy6n Vdn KhimnhQn chuy€n nhugng 2.976.559 c6 phdn Cdng ty cd phAn TICO v6it! lQ s0 hffu sau khi hodn thdnh giao dich ld 45,7316yo t6ng s6 v5ndi0u lQ c0a C0ng ty c6 phAn TICO.

- Phuong thf'c mua: thOng qua hinh thric th6a thuQn theo quy dinh cfiaTrung t6m luu ky ch0'ng khorln Vi€t Nam md kh6ng phdi thyc hiQnthri tqc chdo mua cOng khai theo quy clinh cria phSp lu4t.

- Thdi gian thuc hiOn: Sau khi Dai hgi d6ng cO d0ng C6ng ty cO phAnTico th6ng qua.

-i A A ,l ;, i;.

Tdng sd c0 phdn cria c6c cO d6ng c6 mdt t4i D4i hQi: 5.047.300 cd phdn.

T6ng s6 c6 phAn oia cdc cd ddng bi han ch6 bi€u quy6t, trong d6:

- T6ng s6 c6 phAn cria Ong Nguy6n Vdn Kh6m vd nhirng ngudi c6 li€nquan sd hfi'u ld: 651.000 cO phAn.

-,( A A , ;. ,).- Tdng s6 cd ph.dn cia b€n chuy6n nhuo.ng cd ph6n dg hgp ld2.976.559 cd phAn, chi titit nhu sau:

YuYeqNeg 162-t-62e68 * _-!!0.5_01V[n Ki€n 00108000s807 492.681

100%

, Nguy6n Thi Hdng Ngaffi

I Nguy0n HOng Ngoc0 l4 I 600000 l 0

02s800583557.927

1t.279484.754

949.4ts0lug{]ql012502264

NhD'ng c6 d6ng n€u tr€n sE khdng tham gia bi6u quy€t O5i vOi To trinh niydo ld c6 ddng c6 loi ich li€n quan dt5n nQi dung cAn bi€u quytit.

T6ng s6 lugng cd phAn h4n cht5 bi€u quy6t OOi vOi td trinh ndy ld: 3.627.559cd phdn

Do cl6, s6 c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t To trinh ndy ld: l.4lg.74t cO phAn.

euqll_,tq_gUyg_l_

Ddo Hfu Duv Anh

6 Th6ng qua Td trinh vd viQc mi6n nhi€m thdnh vi6n Hdi cl6ng quAn tri vdKi€m so6t vi6n C6ng ty

- Mi6n nhiOm chf'c danh thdnh vi6n HOi d6ng qu6n tri vd Ph6 Chri tichHOi d6ne qudn tri Cdng ty cO phAn TICO AOi vOi One Ddo Hfru

100%

N\:'rY

ilr,s

-:-,-P

Huy€n ke tir thdi ili6m k€t thric DHDCD ngdy l8/05/2018.

Mi6n nhiQm chric danh thdnh vi6n HQi d6ng quin tri C6ng ty c6 phAn

TICO O6i voi ong Nguy6n Hong Nggc k6 tu thd'i di0m ktit thricEHDCD ngdy l8/05/2018.

Mi6n nhiQm chrlc danh Ki6m so6t viOn C6ng ty cd phAn TICO d6ivdi 6ng Nguydn Vin Ki0n t<C tir ttrOi di€m ktit thric DHDCD ngdy

t8/0s/2018.

Vi lj do don tir nhiQm dugc gtti diin COng ty vdo ngiry 141512018,

khdng di thd'i gian d0 HQi d6ng quin trithdng b6o d6n Qui c0 d6ngtham gia dA cti ring cri nh6n sg vdo HQi dOng quin tr!, Ban ki6m so6t.

Do d6 HQi d6ng qu6n tri COng ty kinh trinh Eai hQi dOng cO eOng

thOng qua viQc ti6n hdnh bAu cri b6 sung thdnh vi€n HQi d6ng qu6n

tri, Ban ki€m so6t tai D4i hQi ddng c6 dOng thudng ni€n ndm 2018 dpkitin t6 chfc trong thdng6 ndm 2018

7 Th6ne qua bi€n b6n Dai h6i t00%

Thu K! dgc nghi quy6t cho cric c0 cl6ng thdng qua

Dai hQi bi€u quyt5t vi nh6t trf thOng qua todn vdn Bi€n b6n cudc hqp Dai_hQi dgng cO dOng b6tthudng nam 2018 vdi 100 7. c6 phAn dU hqp t6n thdnh . Giao 6ng NGUYEN VAN KHAM Chritoa-CT HDQT c6ng ty , ti6n hdnh cdc ban hdnh NGHI QUYET EHDCD theo quy dinh cria ph6p

lu0t.

Bi6n b6n niy duoc l$p thdnh 04 bhn vd dugc luu t4i COng ty c0 phAn TICO.

Dai hgi k6t ttuic l0 gid 25 cirng ngdy.

rHurf o4l ugr

^---Zv'Nffi6 d* Xa.; cn' ttTuf. v'il fr,'

NGUYfiN VAN THAU

#,ffi TqA /nz{{'- c -"<'/

^7,.{ co PHAt